Финансовото министерство публикува разширен списък на лицата, които попадат в обхвата на санкциите
Министерството на финансите разгласява лист на лицата, които попадат или евентуално биха попаднали в обсега на глобите, наложени от Службата за надзор на задграничните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.
Разширеният лист включва " всички физически и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC “.
Списъкът е формиран на база информация, която е налична и тествана досега от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или поправен при приемане на нови данни или обстоятелства. След инспекции, които са в развой на осъществяване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, писмен знак " а “, както и с такива по и т.1, писмен знак " б “ от решението, а точно: " всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица по писмен знак " а “, включени все още и за последните 5 години “.
Разширеният лист е оповестен в графа " Открито ръководство “, раздел " Прозрачност “.
Разширеният лист включва " всички физически и юридически лица, притежавани, следени или ръководени през последните пет години от лицата, включени в листата на OFAC “.
Списъкът е формиран на база информация, която е налична и тествана досега от органа по т. 1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или поправен при приемане на нови данни или обстоятелства. След инспекции, които са в развой на осъществяване, той ще бъде допълнен с лица по т. 1, писмен знак " а “, както и с такива по и т.1, писмен знак " б “ от решението, а точно: " всички съдружници, акционери, шефове и членове на органи за ръководство и надзор на юридическите лица по писмен знак " а “, включени все още и за последните 5 години “.
Разширеният лист е оповестен в графа " Открито ръководство “, раздел " Прозрачност “.
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ