Испанските власти: В Барселонагейт може да са изпрани пари на висши държавници
Испанските управляващи вършат връзка сред Бойко Борисов и аферата "къщата в Барселона " и позволяват, че част от парите, с които са купувани скъпите парцели в Испания, може да са свързани с някогашния министър председател. Има доказателства, от които може да се допусна, че в тази ситуация "Барселонагейт " са изпрани над 5 млн. евро.
Това се схваща от заключенията на испанските управляващи, изпратени на ДАНС в края на януари. "Има доказателства за голям брой знаци, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират хипотетично закононарушение интернационално пране на пари, възлизащо на стойност над 5 млн. евро ", се споделя в документа,.
Той е от 21 страници и се базира на първо място на жалбата, с която е почнало следствието в Испания. Цитират се и медийни обява, само че в последна сметка е посочено, че съгласно управляващите в Испания "подадената в жалбата информация е вярна ". "Според открити източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се допуска, че средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши чиновници на българското държавно управление, в това число на министър-председателя Бойко Борисов ", написа още в материалите, пратени от Испания на ДАНС по линия на Интерпол.
Предварителните изводи в отчета на испанците са, че са направени две значими вложения в парцели в Испания на обща стойност над 5 млн. евро. Смята се, че средствата са влезнали в страната, прикрити от разнообразни стопански интервенции, като за тази цел са употребявани компаниите Numin Invest SL и Ema BGS SL. Търговските транзакции са от друг тип като нарастване на капитала, придобиване на първокласни парцели и коли, както и принос към капитала от сътрудници.
Преди две години един от водещите испански вестници - "Периодико ", излезе с три страници следствие, в което се твърдеше, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и профилираното звено за битка с корупцията към испанската прокуратура проверяват дали министър председателят по това време Бойко Борисов има отношение към "международна скица за пране на пари ", през която от 2013 година в Испания са влезнали 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона компании Numin Invest SL и Ema BGS SL, които са свързани с някогашната манекенка Борислава Йовчева.
Бойко Рашков заяви на 2 февруари, че в Министерство на вътрешните работи са пристигнали папки с материали от испанските служби за така наречен "къща в Барселона ". В името до предишното лято е живяла някогашната манекенка Борислава Йовчева, описа в свое следствие испанския вестник "Ел Периодико " през 2020 година Публикацията замесва тогава за първи името на някогашния министър председател Бойко Борисов и показва връзка с дамата и нейното дете. Днес испанските управляващи считат, че тя живее в Рим, откакто е напуснала Барселона, когато абсурдът става обществен.
"Изследвани са лицата, които имат връзка с тази къща. Борислава Йовчева, всички имена към нейното име, даже нейният татко, лицето, с което е сключила някакъв брак и други лица. Всичко това е отразено в елементи и е изработен извод, че има данни за осъществено закононарушение "пране на пари ", уточни Бойко Рашков преди 12 дни.
Тогава на въпрос дали в следствието се показва името на Бойко Борисов, силовият министър дава отговор: "Изрично е посочено, че каталунската полиция подозира българския министър председател Борисов в пране на пари. Не е непосредствено обвиняване, само че това е написано в тези материали ", прецизира Рашков пред публицисти.
Това се схваща от заключенията на испанските управляващи, изпратени на ДАНС в края на януари. "Има доказателства за голям брой знаци, свързани с корпоративни транзакции, които са свързани и могат да конституират хипотетично закононарушение интернационално пране на пари, възлизащо на стойност над 5 млн. евро ", се споделя в документа,.
Той е от 21 страници и се базира на първо място на жалбата, с която е почнало следствието в Испания. Цитират се и медийни обява, само че в последна сметка е посочено, че съгласно управляващите в Испания "подадената в жалбата информация е вярна ". "Според открити източници, чиято информация се съдържа в жалбата, се допуска, че средствата може да са свързани с недекларирани такива от висши чиновници на българското държавно управление, в това число на министър-председателя Бойко Борисов ", написа още в материалите, пратени от Испания на ДАНС по линия на Интерпол.
Предварителните изводи в отчета на испанците са, че са направени две значими вложения в парцели в Испания на обща стойност над 5 млн. евро. Смята се, че средствата са влезнали в страната, прикрити от разнообразни стопански интервенции, като за тази цел са употребявани компаниите Numin Invest SL и Ema BGS SL. Търговските транзакции са от друг тип като нарастване на капитала, придобиване на първокласни парцели и коли, както и принос към капитала от сътрудници.
Преди две години един от водещите испански вестници - "Периодико ", излезе с три страници следствие, в което се твърдеше, че полицията в Каталуния Mossos d´Esquadra и профилираното звено за битка с корупцията към испанската прокуратура проверяват дали министър председателят по това време Бойко Борисов има отношение към "международна скица за пране на пари ", през която от 2013 година в Испания са влезнали 5 млн. евро през две регистрирани в Барселона компании Numin Invest SL и Ema BGS SL, които са свързани с някогашната манекенка Борислава Йовчева.
Бойко Рашков заяви на 2 февруари, че в Министерство на вътрешните работи са пристигнали папки с материали от испанските служби за така наречен "къща в Барселона ". В името до предишното лято е живяла някогашната манекенка Борислава Йовчева, описа в свое следствие испанския вестник "Ел Периодико " през 2020 година Публикацията замесва тогава за първи името на някогашния министър председател Бойко Борисов и показва връзка с дамата и нейното дете. Днес испанските управляващи считат, че тя живее в Рим, откакто е напуснала Барселона, когато абсурдът става обществен.
"Изследвани са лицата, които имат връзка с тази къща. Борислава Йовчева, всички имена към нейното име, даже нейният татко, лицето, с което е сключила някакъв брак и други лица. Всичко това е отразено в елементи и е изработен извод, че има данни за осъществено закононарушение "пране на пари ", уточни Бойко Рашков преди 12 дни.
Тогава на въпрос дали в следствието се показва името на Бойко Борисов, силовият министър дава отговор: "Изрично е посочено, че каталунската полиция подозира българския министър председател Борисов в пране на пари. Не е непосредствено обвиняване, само че това е написано в тези материали ", прецизира Рашков пред публицисти.
Източник: skandal.bg
КОМЕНТАРИ