Френските власти проверяват 5 банки за измами за 100 млрд. евро
Френските управляващи нахлуха в офисите на 5 огромни банки по съмнения за измами за 100 милиарда евро.
Става дума за интернационалната HSBC, както и френските Societe Generale, BNP Paribas, Exane и Natixis. Проверките за вероятни пране на пари и данъчни закононарушения са част от почнало през 2021 година следствие. Обиските са свързани с така наречен " кум кум " практики, при които акционери краткотрайно трансферират акции на вложители зад граница, с цел да избегнат заплащането на налози.
Общо 16 следователи и 150 проверяващи са заети с претършуване на имейли и документи на банките. В интервенцията вземат участие и шестима немски прокурори.
Става дума за интернационалната HSBC, както и френските Societe Generale, BNP Paribas, Exane и Natixis. Проверките за вероятни пране на пари и данъчни закононарушения са част от почнало през 2021 година следствие. Обиските са свързани с така наречен " кум кум " практики, при които акционери краткотрайно трансферират акции на вложители зад граница, с цел да избегнат заплащането на налози.
Общо 16 следователи и 150 проверяващи са заети с претършуване на имейли и документи на банките. В интервенцията вземат участие и шестима немски прокурори.
Източник: euronewsbulgaria.com
КОМЕНТАРИ