Двама българи и техен съучастник в САЩ присвоили над 1 милион долара
Четиридесет и девет годишният български жител Стефан Чернев, се призна през днешния ден за отговорен по обвиняване в скрит план за интернационално пране на пари, оповестиха американското министерство на правораздаването и нюйоркската прокуратура, представени от Българска телеграфна агенция.
Чернев призна, че дружно с брат си Иван Чернев и с още един съизвършител са основали кухи компании, посредством които в интервала от 2011 до 2015 година са печелели пари по противозаконен метод. Засегнати от противозаконните схеми са били снабдители на медицински услуги, църкви и дребни предприятия в Съединени американски щати.
Закононарушителите изпращали на жертвите си подправени фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, макар че на пострадалите не са им били оказвани сходни услуги и те не са желали такива. Ако откажели да платят, потърпевшите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му подправени уведомления за наложително събиране на сумите.
Жертвите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в разнообразни пощенски станции в Съединени американски щати, чиито кутии били наети от измамниците. След това закононарушителите инструктирали фирмите, занимаващи се с доставка на пощенски колета, да доставят чековете в пощенски кутии в пощенски станции в Канада или на други компании за доставка на пощенски колета, основани наоколо до границата на Съединени американски щати с Канада.
След като получели чековете, братя Черневи и съучастникът им подали средствата от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили минимум 1,24 милиона $.
Присъдата на Чернев ще бъде постановена на 25 март следващата година.ч
Последвайте канала на
Чернев призна, че дружно с брат си Иван Чернев и с още един съизвършител са основали кухи компании, посредством които в интервала от 2011 до 2015 година са печелели пари по противозаконен метод. Засегнати от противозаконните схеми са били снабдители на медицински услуги, църкви и дребни предприятия в Съединени американски щати.
Закононарушителите изпращали на жертвите си подправени фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, макар че на пострадалите не са им били оказвани сходни услуги и те не са желали такива. Ако откажели да платят, потърпевшите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му подправени уведомления за наложително събиране на сумите.
Жертвите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в разнообразни пощенски станции в Съединени американски щати, чиито кутии били наети от измамниците. След това закононарушителите инструктирали фирмите, занимаващи се с доставка на пощенски колета, да доставят чековете в пощенски кутии в пощенски станции в Канада или на други компании за доставка на пощенски колета, основани наоколо до границата на Съединени американски щати с Канада.
След като получели чековете, братя Черневи и съучастникът им подали средствата от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили минимум 1,24 милиона $.
Присъдата на Чернев ще бъде постановена на 25 март следващата година.ч
Последвайте канала на
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ