Бизнесмен и служителка в банка застават пред Окръжен съд Пловдив

Бизнесмен и служителка в банка застават пред Окръжен съд Пловдив през днешния ден по обвинявания в тежки данъчни закононарушения, осъществени посредством на практика незаконна продажба на дизел в търговски обекти.

От далаверите подсъдимият Е.В. е получил нелегално над 2.2 млн. лв. и е укрил налози за над 542 хиляди лева

Подсъдимита В.С. му съдействала със сейф в Общинска банка – Пловдив, като против това е получила 10 бона.

Срещу подсъдимия Е. В. е повдигнато обвиняване за това, че интервала от октомври 2016 година до 12 март 2018 година в Харманли, с. Капитан Андреево, Бургас и Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, в качеството си на шеф и представител на комерсиално сдружение „ МГМ „Картотека и архив" (служба в ПГУ) “ ЕООД – Бургас и в качеството си на прокурист и на разположение, осъществяващо в действителност действия и функционалности на данъчно задължено лице комерсиално сдружение „ А. “ ЕООД – Пловдив, е избегнал определяне и заплащане на данъчни отговорности в изключително огромни размери 542 851,29 лв.,.

Той е употребявал електронен автограф на упълномощено лице, посредством който е направил продажби на 1 099 726 литра дизелово гориво на стойност 2 227 655,02 лв., без да издаде фактура и различен счетоводен документ.

Освен това подсъдимият ще дава отговор и че в интервала от октомври 2015 година до 21.11.2017 година в Пловдив,  Харманли и с. Капитан Андреево, при изискванията на продължавано закононарушение е направил следните действия:

На неустановени дати в интервала месец октомври 2015 година до 13.11.2017 година в Пловдив, при изискванията на продължавано закононарушение, самичък е преобразувал част от това имущество, а точно пари в размер на 1 533 077,35 лв. в друга парична единица „ евро “ в размер на 783 859 евро.

В интервала от 13.11.2017 година до 15.11.2017 година вПловдив, в съучастничество, като причинител, с В. С. – помощник, е държал имущество – парична сума в размер на 783 850 евро с левова равноценност 1 533 077,35 лв..

На 21.11.2017 година в Харманли в съучастничество, като помощник, с причинителя В. С. съзнателно е улеснил осъществяването на закононарушението посредством препоръки и по различен метод – даване на записка с изписан текст „ Митьо, дай нещо кръгло на Вася “, е оказал помощ причинителя В. С. да получи парична сума в размер на 10 000 лв., за които имущества е знаел все още на приемането им, че са добити посредством тежки умишлени закононарушения срещу данъчната система, касаещи отбягване установяването и заплащането на данъчни отговорности за компаниите „ Д. “ ЕООД – Пловдив, „ МГМ „Картотека и архив" (служба в ПГУ) “ ООД – Бургас и „ А. “ ЕООД – Пловдив.

Всичко това е ставало посредством продажба на дизелово гориво от търговски обекти, експлоатирани посредством дружествата„ Д. “ ЕООД – Пловдив, “МГМ „Картотека и архив" (служба в ПГУ) “ ЕООД – Бургас и „ А. “ ЕООД – Пловдив.

Срещу подсъдимата В. С. са повдигнати обвинявания за това, че:

В интервала от 13.11.2017 година до 15.11.2017 година в Пловдив в съучастничество, като помощник, с причинителя Е. В., съзнателно е улеснила осъществяването на закононарушението, като е предоставила достъп на причинителя Е. В. да употребява банков сейф в Общинска банка АД-София, филиал Пловдив, нает с контракт за наем, подписала нотариално заверено пълномощие на 30.03.2017 г.  и предоставила ключ за сейфа, е помогнала причинителят Е. В. да държи парична сума в размер на 783 850 евро с левова равноценност 1 533 077,35 лв..

На 21.11.2017 година в Харманли, в съучастничество като причинител с Е. В. – помощник, е получила парична сума в размер на 10 000 лв., за които е знаела все още на приемането им, че са добити посредством тежки умишлени закононарушения срещу данъчната система.

Делото е планувано в разпоредително съвещание.