Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която допусна

Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която позволи поръчителство на предстоящ иск на КПКОНПИ за лишаване в интерес на страната на нелегално добито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на стойност 141 820 225,19 лв., оповестиха от прокуратурата.
Съдът е наложил запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски сдружения на Баневи, на движими движимости, конфискувани от Специализираната прокуратура (златни кюлчета и украшения, часовници, монети и др.), на средства в банкови сметки, както и на моторна яхта, съобщи " Дир.бг ".

Николай, Евгения и Мария Баневи са упрекнати от Специализираната прокуратура за присъединяване в проведена незаконна група (ръководена от Николай Банев) основана за данъчни закононарушения, пране на пари и длъжностни присвоявания. Според прокуратурата тримата са " изпрали " над 1 милиард лв. и са присвоили 84 млн. лв..

За повдигнатите обвинявания прокуратурата уведоми Антикорупционната комисия, която от своя страна предприе дейности по застраховане на нелегално добито имущество.

В края на октомври Специализираният углавен съд отсрочи делото против Николай, Евгения и Мария Баневи за 20 ноември заради събиране на спомагателни доказателства.