... възможности да се проследят имена на нежелани компании и личности, санкционни списъци, всичко това включва изучаване на клиента си и има проследимост, уточни още банкерът.
Хампарцумян Офшорните - Новини
Наличието на офшорни сметки само по себе си не е
...... възможности да се проследят имена на нежелани компании и личности, санкционни списъци, всичко това включва изучаване на клиента си и има проследимост, уточни още банкерът.
Наличието на не е престъпление нито е укoримо Но ако
...... Той подчерта, че към офшорните сметки не могат да бъдат преведени "пари от куфарче". Сумите минават през банка и трябва да бъде обяснен техният произход.