Наличието на офшорни сметки само по себе си не е

„ Наличието на офшорни сметки единствено по себе си не е закононарушение, нито е укoримо . Но в случай че се намерят причинно-следствени връзки за  състав закононарушение, това е друго. Възможно е нещо да е законно, само че да е етично да не е задоволително за обществото. За един политик това е значимо ”, съобщи банкерът Левон Хампарцумян в ефира на.

Той изясни и за какво хората прибягват към офшорни сметки. Причините, съгласно банкера, могат да бъдат доста – проблеми в фамилните връзки или предпочитание за по-силна отбрана на средствата.



„ Ако е някакъв огромен промишлен план, в който налозите на другите участници не са идентични, отиват в такава офшорна сметка и нещата се изравняват. Има нещо, което огромните корпорации вършат – трансферно ценообразуване, от световна интервенция събират парите си там, където могат да платят най-нисък налог. Ако един човек цялостен живот е бил на държавна работа и един ден се разсънва необяснимо богат с неща, които наподобяват изцяло легални – може да е измислил бизнес, само че в множеството случаи не е по този начин. Затова съществуват данъчни и всевъзможни други служби ”, изясни Хампарцумян.

По думите му има процедури - обявление на генезис, банката би трябвало да се убеди, че декларацията е достоверна. Има и описи, които дават благоприятни условия да се проследят имена на нежелани компании и персони, санкционни описи, всичко това включва проучване на клиента си и има проследимост, посочи още банкерът.