Финансовите Престъпления - Новини

... стандартизиране на надзора на криптовалутите. С тези нови регулации Турция се позиционира като ключов играч в глобалния крипто пазар, балансирайки растежа със засилен регулаторен контрол.

... защита на цивилните Включването в сивия списък вероятно допълнително ще възпре инвестициите и може да повлияе на връзките между някои ливански банки и световната финансова система.

... на процедурите на финансовата администрация. Сред тях 18 хиляди са за престъпления, свързани с измама при набиране на средства и незаконно набиране на публични депозити.

... продължи да бъде балансиращ акт с високи залози за мнозина през 2024 г. особено в тези страни, които все още се борят с нарастващата инфлация.

... (инвестиционни и имиграционни политики), за да защити собствените си интереси и да смекчи тези, които са започнали да разчитат на изпрани пари за прехраната им.“

... се опитват да убедят жертвите си да отворят банкови сметки за изпращане или получаване на средства, предупреждават от Асоциацията на банките в България.    

... за икономическата, така и за политическата корупция навсякъде по света.Тя и академик Денков подчертаха, че е необходимо абсолютно синхронизиране на законодателството на България с ЕС.

... снимките става ясно, че на форума са присъствали министрите Атанас Пеканов, Крум Зарков, директорът на националното следствие Борислав Сарафов, говорителят на главния прокурор Сийка Милева. 

... с тях. Поздравявам Н.Пр. Роб Диксън и за семинара "Незаконни финансови средства в България". Това написа главният прокурор Иван Гешев в профила си в Туитър.

... всички правоохранителни органи е да се борим с тях. Поздравявам Н.Пр. Роб Диксън и за семинара "Незаконни финансови средства в България". — Ivan Geshev (@IvanGeshevPG)

... противодействието на този вид престъпления и е пример за търсенето на ефективни решения на фона на динамичните промени в нотификациите от страна на изпълнителната власт.

... на източник от министерството на отбраната на Обединеното кралство.През следващите дни се очаква Великобритания да обяви допълнителна подкрепа за Украйна, включително противотанкови и противовъздушни ракети.

... свободомислещите в България са в апогея си.Като прибавим към това, че милицията бие, блъска и обгазява журналисти, пенсионери, майки, деца... по протестите! Журналистът Стоян Тончев, Facebook

... при конфискуването на средстава, получени в резултат на незаконна дейност. По данни на Европол в момента в Европа се конфискуват едва 1% от тези средства.

... публичното финансиране". Анализаторите на Европол ще помогнат на властите на 27-те страни от ЕС да водят разследвания за евентуални финансови престъпления и да обменят информация.

... обособени и направления за работа по досъдебни производства за престъпления срещу живота и здравето на гражданите и за престъпления против собствеността.По публикацията работи: Анисия Иванова

... структурата на ВКП са обособени и направления за работа по досъдебни производства за престъпления срещу живота и здравето на гражданите и за престъпления против собствеността.  

... показала, че ние не сме губили битки, но не сме спечелили война благодарение на политиците. Силно се надявам тази война да не я загубим пак", аргументира се Гешев.