Турция се бори с финансовите престъпления, въвеждайки по-строги правила за криптовалутите
Турция вкара нови разпореждания, ориентирани към битката с прането на пари и финансирането на тероризма в бранша на криптовалутите.
Новите правила, публично оповестени на 25 декември, изискват по-строг контрол върху транзакциите, които надвишават 15,000 турски лири (приблизително $425). Тези правила ще влязат в действие на 25 февруари 2025 година, като ще отбележат забележителна смяна в метода на страната към наблюдението на цифровите активи.
Съгласно новата рамка от доставчиците на крипто услуги ще се изисква да събират данни за идентификация от потребителите, извършващи транзакции над прага от $425. Преводите от нерегистрирани портфейли също ще би трябвало да бъдат проверявани, като се подсигурява, че тези интервенции са в сходство с протоколите за битка с прането на пари (AML). Ако доставчикът не успее да събере нужната информация, той може да категоризира транзакцията като „ “, с опция да я спре или ограничи, а в някои случаи и да приключи напълно бизнес връзките с изпращача.
Пазарът на криптовалути в Турция бележи бърз напредък, като се подрежда на четвърто място в света с предстоящ размер на търговията от $170 милиарда през септември 2023 година, огромни пазари като Русия и Канада. Тази агресия е съпроводена с напор от заявки за крипто лицензи, като до август 2024 година 47 компании аплайваха за утвърждение от турския Съвет за финансови пазари (СМК). Неотдавнашната регулаторна рамка на страната, въведена през юли 2024 година, даде по-ясни насоки за крипто предприятията, което способства за този скок на интензивността.
Въвеждането на тези ограничения привежда Турция в сходство с световните старания за контролиране на криптовалутната промишленост. Регламентът MiCA на Европа, който ще влезе в действие на 30 декември 2024 година, е друга значима стъпка към стандартизиране на надзора на криптовалутите. С тези нови регулации Турция се нарежда като основен състезател в световния крипто пазар, балансирайки растежа със засилен регулаторен надзор.
