Свързани Лица - Новини




Министерството на финансите ще продължи да преследва посредниците и помощниците

Министерството на финансите ще продължи да преследва посредниците и помощниците

...

... приходите на Северна Корея в чуждестранна валута, пране на пари и финансови трансакции на севернокорейски работници в чужбина“, се посочва в изявлението, цитирано от БТА.


Американското министерство на финансите наложи санкции на осем лица и

Американското министерство на финансите наложи санкции на осем лица и

...

... включват преводи на приходите на Северна Корея в чуждестранна валута, пране на пари и финансови трансакции на севернокорейски работници в чужбина“, се посочва в изявлението.






Израелското военно радио съобщи че Израел е опитал да атакува

Израелското военно радио съобщи че Израел е опитал да атакува

...

... позовавайки се на високопоставен израелски представител, съобщиха, че атаката е била насочена срещу висши лидери на "Хамас", включително Халил ал-Хая, шефът на организацията в Газа.





851 лица са задържаните за престъпления свързани с наркотични вещества

851 лица са задържаните за престъпления свързани с наркотични вещества

...

... през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.




Задържани за престъпления свързани с производство държане разпространение и трафик

Задържани за престъпления свързани с производство държане разпространение и трафик

...

... през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.


Задържани за престъпления свързани с производство държане разпространение и трафик

Задържани за престъпления свързани с производство държане разпространение и трафик

...

... през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.



Втората част на разследването на Фондация Антикорупционен фонд АКФ посветено

Втората част на разследването на Фондация Антикорупционен фонд АКФ посветено

...

... са провеждани конкурси за назначаването на споменатите служители. Въпроси отправихме и до ДАНС, КЗК и „Главболгарстрой". Отговор получихме само от частното дружество. Вижте го .


Разследване на АКФ Снимка Кадър от видео
Втората част на разследването

Разследване на АКФ Снимка Кадър от видео Втората част на разследването

...

... призив за повече прозрачност и ефективен контрол върху управлението на стратегически енергийни обекти в България. Депутатите се завръщат на работа – първи мандат и Бюджет 2025








В 26 от получените сигнали за купуване и продаване

В 26 от получените сигнали за купуване и продаване

...

... тема, изнасят5 се твърдения, които заблуждават обществото.Той подчерта, че МВР осъществява функциите си и задълженията съгласно Закона за МВР, Наказателния кодекс и Наказателно- процесуалния кодекс.








Те са продали опиоидни хапчета на стойност 1 3 млрд долара

Те са продали опиоидни хапчета на стойност 1 3 млрд долара

...

... са повдигнати обвинения, са свързани с фармацевтичната индустрия, включително търговски представители и брокери, се казва в изявлението на американското министерство на правосъдието, цитирано от БТА.


Американските власти повдигнаха вчера обвинения на 10 лица във връзка

Американските власти повдигнаха вчера обвинения на 10 лица във връзка

...

... са повдигнати обвинения, са свързани с фармацевтичната индустрия, включително търговски представители и брокери, се казва в изявлението на американското министерство на правосъдието, цитирано от БТА.





Финансовият надзорен орган на Бермудските острови в сърцето на световната

Финансовият надзорен орган на Бермудските острови в сърцето на световната

...

... отговори веднага на искане за коментар.Допълнителен репортаж от Самуел Агини в ЛондонТази статия е изменена, за да се премахне споменаването на Сингапур Живот в класацията



Властите на Обединеното кралство наскоро арестуваха две лица свързани с

Властите на Обединеното кралство наскоро арестуваха две лица свързани с

...

... за затягане на надзора върху борсите за криптовалути и свързаните с тях услуги, които са все по-внимателно разглеждани заради потенциалната им злоупотреба с финансови престъпления.  


Властите на Обединеното кралство наскоро арестуваха две лица свързани с

Властите на Обединеното кралство наскоро арестуваха две лица свързани с

...

... за затягане на надзора върху борсите за криптовалути и свързаните с тях услуги, които са все по-внимателно разглеждани заради потенциалната им злоупотреба с финансови престъпления.  


Властите на Обединеното кралство наскоро арестуваха две лица свързани с

Властите на Обединеното кралство наскоро арестуваха две лица свързани с

...

... за затягане на надзора върху борсите за криптовалути и свързаните с тях услуги, които са все по-внимателно разглеждани заради потенциалната им злоупотреба с финансови престъпления.  







Има пробив в сигурността Изтекла е секретна информация Службите прикриват

Има пробив в сигурността Изтекла е секретна информация Службите прикриват

...

... на служебните правителства от различни сектори са събирани пари, които са отивали в президентството, завърши депутатът от ПП-ДБ. Източник – БГНЕС Още новини четете в секция България


Турция замрази активи на 20 организации и 62 лица базирани

Турция замрази активи на 20 организации и 62 лица базирани

...

... 2 организации от Австралия, Япония и Италия. Други санкционирани лица и организации има в Австрия, Белгия, Обединеното кралство, Дания, Франция, Швеция, Норвегия, Ирак-Сирия. Последвайте канала на