... за спазването на санкциите, наложени на Руската федерация. Случаят с Ивин и Олшански е един от най-мащабните по отношение на финансовата стойност на разследваните сделки.
Санкции Пране - Новини
)
Целта на действието е да подкрепи разоръжаването на Хизбула пише
...... САЩ и забрана на всички американски компании и граждани да правят бизнес с тях, под страх от налагане на санкции и върху тях, отбелязва БТА.
Американското министерство на финансите наложи санкции на осем лица и
...... включват преводи на приходите на Северна Корея в чуждестранна валута, пране на пари и финансови трансакции на севернокорейски работници в чужбина“, се посочва в изявлението.
)
Министерството на финансите ще продължи да преследва посредниците и помощниците
...... приходите на Северна Корея в чуждестранна валута, пране на пари и финансови трансакции на севернокорейски работници в чужбина“, се посочва в изявлението, цитирано от БТА.
Американското министерство на финансите наложи санкции на осем лица и
...... включват преводи на приходите на Северна Корея в чуждестранна валута, пране на пари и финансови трансакции на севернокорейски работници в чужбина“, се посочва в изявлението.
Американските власти са наложили ограничителни мерки срещу десет физически лица
...... сделка със САЩ Гроси смята, че е възможно съгласуване на гледните точки на Вашингтон и Техеран Санкциите засягат лица и дружества от Иран, ОАЕ и Китай.
Министерството на финансите на САЩ се е насочило към схема
...... за генериране на незаконни приходи. САЩ продължават да настояват за по-строги санкции, за да ограничат достъпа на Северна Корея до финансиране на оръжейните ѝ програми.
САЩ наложиха днес санкции на две лица и една компания
...... за коментар. Агенцията засега не е се е свързала за коментар по темата и с въпросната компания, както и с китайските граждани Лу и Чжан.
САЩ наложиха днес санкции на две лица и една компания
...... Агенцията засега не е се е свързала за коментар по темата и с въпросната компания, както и с китайските граждани Лу и Чжан, отбелязва БТА.
СподелиСъединените американски щати днес наложиха ограничения на две individuals и
...... да се свърже за коментар с въпросната компания, нито с китайските граждани Лу и Чжан.Източник БТАЗа още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте !
Във вторник Съединените щати наложиха санкции на двама души и
...... ударени от санкции. САЩ удрят с нови санкции Северна Корея и Русия Мерките са насочени срещу финансовите дейности на Пхенян и военната подкрепа за Москва
Санкциите са насочени срещу 16 физически и юридически лица в
...... целия свят и помагат за финансирането на амбициите на "Ал Кайда" да извършва терористични актове и да подкопава доброто управление по целия свят", добави Милър.
Вашингтон — Дългогодишният президент и председател на държавна руска банка
...... предполагаеми престъпници в САЩ остава сложно и отнема много време. адвокати, мениджъри на пари и посредници в САЩ, които помагат на олигарсите да избегнат санкциите.
Съединените щати наложиха санкции на двама китайци за които имат
...... за които се твърди, че са помогнали за преместването и укриването на средства, използвани за подпомагане на програмите за балистични ракети на Северна Корея. /БГНЕС
Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при случаи на
...... се направи много по-добра и по-бърза борбата с пране на пари и - разбира се - ще се прекрати много опасното финансиране на терористични организации".