Пари Банкови - Новини








Автор на грабеж бе установен и задържан след незабавни действия

Автор на грабеж бе установен и задържан след незабавни действия

...

... 29-годишен криминално проявен мъж. Част от отнетите от него вещи са намерени и приобщени към образуваното досъдебно производство. Документирането му продължава под наблюдение на прокуратурата.







Киберпрестъпници атакуват здравноосигурени с фалшиви съобщения ГДБОП разследва случаи на

Киберпрестъпници атакуват здравноосигурени с фалшиви съобщения ГДБОП разследва случаи на

...

... разпространява широко чрез електронна поща. ГДБОП призовава гражданите да подават сигнали при съмнение и да бъдат особено подозрителни към подобни имейли, дори когато изглеждат „официално“.


Зловредният софтуер за Android непрекъснато се развива използва иновативни тактики

Зловредният софтуер за Android непрекъснато се развива използва иновативни тактики

...

... потребителите към финансови институции могат да бъдат прихванати и пренасочени към измамни кол центрове, а списъците с контакти се използват като нов вектор за атаки.



Задържана е група извършвала измами и теглила кредити с чужди

Задържана е група извършвала измами и теглила кредити с чужди

...

... наркотични вещества и други.  Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани на Районна прокуратура. Процесуално – следствените действия по документиране на цялостната престъпна дейност продължават.


Задържана е група извършвала измами и теглила кредити с чужди

Задържана е група извършвала измами и теглила кредити с чужди

...

... наркотични вещества и други.  Материалите по образуваното досъдебно производство са докладвани на Районна прокуратура. Процесуално – следствените действия по документиране на цялостната престъпна дейност продължават.






Полицията закопча 32 годишна крадла на пари от банкови сметки Полицията залови

Полицията закопча 32 годишна крадла на пари от банкови сметки Полицията залови

...

... да поиска постоянното им задържане. Работата на разследващите продължава. Източник: МВР Още новини четете в: Крими & Темида За още актуални новини: Последвайте ни в Google News












Служители от столичното Първо районно управление РУ разкриха измамна схема

Служители от столичното Първо районно управление РУ разкриха измамна схема

...

... предприетите незабавни и професионални действия на служителите от Първо РУ е предотвратена огромна финансова щета за възрастната жена. Материалите са докладвани в Софийската районна прокуратура.



Реклама / Ads
0| 9|19.09.2023НОВИНИ

Комисията по вътрешна сигурност прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

.
Източник: личен архив
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С допълненията, които се приемат, законът вече ще влезе в зала и ще се опитаме да изпълним всички препоръки по процедурата за борба с прането на пари и финансиране на тероризма, заяви Маноил Манев, депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

 

„Не се променя кой знае колко духа на закона. Някой лица отпадат, което е добре, защото ние през цялото време на приемането на този закон се опитваме да ограничим кръга от лица към който той се отнася.

 

Сега някой юридически лица с нестопанска цел отпадат от проверките, които трябва да се изпълняват по този закон. Освен това се завишават някои критерии към тези, които са в обхвата”, добави той.

 

Манев каза, че голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари, банкови взаимоотношения свързани с облигации и акции и др. „Целта на този закон е да се знае собственика на средствата и къде отиват те, за да не могат те да отиват към терористични организации или към изпирането на пари придобити от престъпна дейност”, поясни той. Манев каза, че е имало предложения за повишаване на горния праг на санкциите, но те са били оттеглени.

 

„Остават си същите санкции“, каза той и добави, че в много европейски държави, в които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 591|19.09.2023Милен Коев, ”Дунавско зърно”: Не искаме оставки, а решения и сигурност за бъдещето на сектора. 19| 2840|19.09.2023Проф. Евгений Дайнов, DW: Метежът на милионерите представлява непосредствен риск за националната сигурност. 1| 3935|07.09.2023На първо четене: Комисията по култура и медии прие промени в Закона за авторското право. 8| 3932|07.09.2023Народното събрание избра Тома Биков за председател на Комисията по култура и медии

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
 
Реклама / Ads
Frognews
0| 9|19.09.2023НОВИНИ

Комисията по вътрешна сигурност прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари

.
Източник: личен архив
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

С допълненията, които се приемат, законът вече ще влезе в зала и ще се опитаме да изпълним всички препоръки по процедурата за борба с прането на пари и финансиране на тероризма, заяви Маноил Манев, депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

 

„Не се променя кой знае колко духа на закона. Някой лица отпадат, което е добре, защото ние през цялото време на приемането на този закон се опитваме да ограничим кръга от лица към който той се отнася.

 

Сега някой юридически лица с нестопанска цел отпадат от проверките, които трябва да се изпълняват по този закон. Освен това се завишават някои критерии към тези, които са в обхвата”, добави той.

 

Манев каза, че голяма част от законопроекта е насочена към електронните пари, банкови взаимоотношения свързани с облигации и акции и др. „Целта на този закон е да се знае собственика на средствата и къде отиват те, за да не могат те да отиват към терористични организации или към изпирането на пари придобити от престъпна дейност”, поясни той. Манев каза, че е имало предложения за повишаване на горния праг на санкциите, но те са били оттеглени.

 

„Остават си същите санкции“, каза той и добави, че в много европейски държави, в които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate nowVisaMastercardVisa-electronMaestroPayPalEpay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 591|19.09.2023Милен Коев, ”Дунавско зърно”: Не искаме оставки, а решения и сигурност за бъдещето на сектора. 19| 2840|19.09.2023Проф. Евгений Дайнов, DW: Метежът на милионерите представлява непосредствен риск за националната сигурност. 1| 3935|07.09.2023На първо четене: Комисията по култура и медии прие промени в Закона за авторското право. 8| 3932|07.09.2023Народното събрание избра Тома Биков за председател на Комисията по култура и медии

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads