... са скрили активите си в офшорни компании.Сред обвиняемите са Юрген Мосак и Рамон Фонсека Мора, които са основатели на вече несъществуващата адвокатска кантора "Мосак Фонсека".
Панама Пейпърс - Новини
Франция ни алармира за разследване срещу тогавашния председател на Общинския
...... му шефка М. Тачева се оказа директор на фирмите на банкерката Петя Славова с първо дружество, кръстено, вероятно неслучайно, на прочутата гейша Саюри. автор: СЛАВА...
Петра Блум През 2015 година анонимен човек представящ се като
...... се крие зад фирми папки. "Когато чуя съпротива срещу това, чувам гласа на политик, който трябва да бъде освободен от поста си", казва "Джон Доу".
През 2015 година анонимен човек представящ се като Джон Доу
...... зад фирми папки. "Когато чуя съпротива срещу това, чувам гласа на политик, който трябва да бъде освободен от поста си", казва "Джон Доу". Автор Петра Блум
Финансиране на руската армия прикриване на китайски компании носещи отговорност
...... се крие зад фирми папки. "Когато чуя съпротива срещу това, чувам гласа на политик, който трябва да бъде освободен от поста си", казва "Джон Доу".
Анонимен информатор който през 2015 г предаде на журналистите материалите
...... активи. На практика цялото руско ръководство сега е под санкциите на Запада, които предвиждат замразяване на техните активи в страните, които са наложили санкции.Превод: Faktor.bg
Над 30 души ще бъдат изправени на съд заради предполагаемата
...... свят със съдействието на панамски адвокати, разкрит през 2016 г. и добил популярност като „Панамските документи"(Panama papers).Това съобщиха панамските съдебни власти, цитирани от Франс прес.
Кадър Тв7 8 архивМика Зайкова отново назова директно причината за пореден
...... Вълчев. Мика Зайкова също призова за диалог."Анастас Герджиков се качва на каруца, която се движи напред. Народът не е забравил за последните 12 г.", завърши Зайкова, пише Novini.bg.
Нови разкрития за укриването на данъци от известни личности включително
...... закритата тази пролет кантора и нейни клиенти има започнати близо 150 разследвания, проверки от одитори и проверки в близо 80 държави.По публикацията работи: Петя Славова
Насред руския Мондиал капитанът на аржентинците Лионел Меси отново беше
...... да притесни аржентинеца – панамският орган за борба с прането на пари е започнал през февруари 2017 г. разследване на Mega Star за „подозрителна дейност“.