Основателите Nexo - Новини

... е извършено надлежно призоваване на обвиняемите.От материалите се установява,че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от разследващия орган.

... Швейцария и Каймановите острови. Според обвинението групата е била създадена, за да пере пари, да извършва данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.

... Швейцария и Каймановите острови. Според обвинението групата е била създадена, за да пере пари, да извършва данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.

... призоваване на обвиняемите.От материалите се установява, че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от разследващия орган. /БГНЕС

... в чужбина- пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Имало и данни за трансфери от криптобанката към радикалната групировка "Хамас".

... По случая работят над 300 спецполицаи и прокурори. Те трябва да установят дали са налице данни за пране на пари и престъпления, свързани с данъчната система

... надлежно призоваване на обвиняемите.От материалите се установява, че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от разследващия орган.

... за трансфери от криптобанката към радикалната групировка "Хамас". Прокуратурата се оплаква на Гешев, че Интерпол не задържа Тренчев и Кънчев Интерпол е поискал допълнителна информация

... се, че Тренчев, Кънчев и Василев обмислят наемането на американски лобисти, чрез които да се опитат да прекратят наказателните дела срещу себе си в България. 

... надлежно призоваване на обвиняемите.От материалите се установява, че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето не са призовавани от разследващия орган.

... обвиняемите. От материалите се установява, че обвиняемите имат постоянни и известни адреси в Обединените арабски емирства, откъдето така и не са призовавани от разследващия орган.

... разследването. Въпреки това съдията установи, че той има ясен контрол върху активите и е нарушил договора. Сега страните очакват съдебен процес, за да разрешат продължаващия спор.

... уведомила главния прокурор Иван Гешев за "неспазване на международни договорености по Европейската конвенция за екстрадицията", за да бъде сезиран генералният секретар на Съвета на Европа.

... по-скоростно и от разследванията за къщата в Барселона, кюлчетата злато, или чувалите с пачки в брой от парите за “Хемус”, изтеглени от лицензирани български банки?

... достатъчно умен за да знае, че като осъди българската държава, не шайката от бандити ще плати сумата, а жертвите на шайката ще изпразнят джобовете си.

... е по обвинения за данъчни престъпления, както и че постигнатото между Nexo и регулаторните органи в САЩ споразумение няма отношение към процеса в България.  

... Любенов Иван Гешев каза, че Тренчев и Кънчев са обявени за издирване и че "в най-скоро време ще бъдят обявени за издирване и от Интерпол".

... Любенов Иван Гешев каза, че Тренчев и Кънчев са обявени за издирване и че "в най-скоро време ще бъдят обявени за издирване и от Интерпол".

... Любенов Иван Гешев каза, че Тренчев и Кънчев са обявени за издирване и че "в най-скоро време ще бъдят обявени за издирване и от Интерпол".

... падне върху реалните съмнения за дейността на Nexo, цитирани от прокуратурата, или предишни обвинения от щатски прокурори в САЩ, въпросът се превърна в партийна престрелка.