Изпрала Милиони - Новини

... 12-дневен съдебен процес Мизрахи е признат за виновен по осем обвинения, включително за банкова измама, пране на пари и кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства.

... компании от България, Сърбия, Венецуела, Латвия, Камбоджа, Словакия, Саудитска Арабия.Сред санкционирание българи по закона “Магнитски” са и намиращият се в Дубай хазартен бос Васил Божков. 

... беше осъден в България за пране на 100 млн. лв.“, припомни Йово Николов.Изпълнителният директор на втората по големина банка в Швейцария отказа да коментира случая.

... Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове.

... Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове. 

... българи, са участвали граждани на Русия, Латвия, Грузия, Румъния и Белгия. Според тях престъпниците са откраднали пари от хора в Съединените щати и европейски държави.

... над 1000 наказателни разследвания. В комюникето си от Европол посочват, че акцията е осигурила възможност да бъдат избегнати „загуби на обща стойност 12,9 млн. евро”.

... 60 хиляди съобщения за предполагаемо пране на пари, но само 216 от тях са били подадени от бижутери, търговци на коли и на други луксозни стоки.