Държави Пране - Новини

... мерки, ограниченията, свързани с търговията и двойната употреба, както и мерките, свързани с енергетиката, транспортната логистика, търговските потоци и потенциалното заобикаляне на санкциите на ЕС.

... мерки, ограниченията, свързани с търговията и двойната употреба, както и мерките, свързани с енергетиката, транспортната логистика, търговските потоци и потенциалното заобикаляне на санкциите на ЕС.

... в списъка ще влязат в сила след съгласуване със Съвета на ЕС и Европейския парламент. Правилата предвиждат тази процедура да продължи до два месеца.Вижте още:

... Непал. Премахнати бяха Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и ОАЕ. Турция стана хъб за пране на пари Корупцията в банките е основният проблем

... ЕС не решат друго“.То също така подчерта ангажимента си да предприеме необходимите стъпки, за да бъде извадено от сивия списък на FATF „в краткосрочен план“. 

... и финансовия контрол. В нормална ситуация това би било червен картон за еврозоната. Но Брюксел си затваря очите, защото тук не се търси стабилност, а послушание.

... за добре подготвения екип на ГЕРБ-СДС за Европейския парламент и силната листа за Народното събрание, на която водач в Добрич е доказаният експерт Деница Сачева.

... властите през 2022 г., когато усилените разследвания доведоха до унищожаване на престъпната мрежа. Източник: БТА За още актуални новини: Последвайте ни в Google News Още новини четете в категория Свят.

... да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици, пише БТА. 

... им помогне да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици.

... помогнали за откриването на хиляди мошенически транзакции. Операцията беше подкрепена от Европол, европейския орган за сътрудничество в областта на правосъдието Евроджъст и Европейската банкова федерация. 

... списък е необходим. Засяга се обаче политически чувствителен въпрос, свързан не само с финансови дейности, но и с международни и двустранни отношения, отбеляза тогава еврокомисарят.