Действала Държави - Новини

... са претърсени офиси на търговско дружество и на счетоводна фирма, два домашни адреса, два автомобила, извършен е обиск на един човек. Няма информация за задържани.

... за финансов надзор в секция „Регистри и справки“, подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.

... поредица от последващи банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.