Задържаха още петима у нас по разследването на международна престъпна

Задържаха още петима у нас по следствието на интернационална незаконна група за финансови измами, разрушена през 2020 година Те са били задържани на 16 март при акция в София, Перник и Разлог. Служители на отдел " Киберсигурност " в ГДБОП, прокурори от Специализираната прокуратура и следователи от отдел " Следствен " на СП са направили спомагателни дейности по следствието на групага, занимаваща се с измами посредством фиктивна търговия с финансови принадлежности, компютърни закононарушения и пране на пари. Действия са били подхванати в осъществяване на издадена Европейска заповед за следствие от Главната прокуратура в гр. Бамберг - Централен орган за киберпрестъпност в Бавария, и са продължение на огромната взаимна интервенция на полицейските и правосъдни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България против интернационалната незаконна мрежа на 2 април 2020 година Задържани за 72 часа са трима българи, чешки жител и жител на Черна гора. Двамата непознати жители са арестувани под стража. Други двама, привлечени за съпричастност към незаконната мрежа, са с ограничения за неотклонение " домакински арест ", а един - с " подписка ". При претърсвания на 6 адреса, 5 автомобила и персонални обиски са конфискувани документи, свързани с незаконната активност, и огромно количество компютърна и телекомуникационна техника. В обмена на информация с партньорските проверяващи органи и координирането на дейностите е оказало Българското бюро на Агенцията за правно съдействие в Европейски Съюз - Евроджъст. Припомняме, групата беше обезвредена през април 2020 г. В България бяха арестувани трима българи и един немски жител, хипотетичен началник на незаконната мрежа. Други птима души бяха арестувани в Сърбия, а в Германия беше блокирана банкова сметка на групата с над 2,5 милиона евро. Поставени под наблюдаване са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими движимости и пари. Разследването на групата стартира през 2019 година прокуратурата в Бамберг, взаимно с екип на Централната прокуратура на Австрия за битка с икономическата престъпност и корупцията. Причината са открити над 250 жертви на измами в Германия за над 7 млн. евро. В Австрия са регистрирани близо 850 ощетени с над 2,2 млн. евро. Установено е, че жертви на групата са жители на доста европейски страни. Предполага се обаче, че нанесените вреди доста по-големи, защото не всички потърпевши са подали тъжби. Измамниците са насърчавали по е-поща и с рекламни банери евентуалните си жертви - " вложители ", да се записват в основана от групата нелицензирана платформа за цифрова търговия с бинарни варианти, криптовалути и други финансови принадлежности. Началната такса за регистрация била от 250-300 евро. Онези, които откликвали, неотложно били " атакувани " с оферти за високи приходи от така наречен сътрудници и " персонални брокери " в колцентрове, ситуирани най-вече в България, Сърбия и Украйна. Всеки " вложител " получавал достъп до приложение във подправената платформа, където да наблюдава по какъв начин парите му се " усилват " от осъществени търговски облаги. В реалност обаче всяка вложена сума била превеждана по сметки в разнообразни точки на света. След поредност от следващи банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, следени от интернационалната незаконна група, и разпределяни сред участниците в нея.