Nexo Разследва - Новини

















Българската криптобанка Nexo е заподозряна в пране на пари банкова

Българската криптобанка Nexo е заподозряна в пране на пари банкова

...

... кредити срещу обезпечение.Досега общо осем американски щата са предприели правни действия срещу платформата - Ню Йорк, Вашингтон, Мериленд, Калифорния, Южна Каролина, Върмонт, Оклахома и Кентъки.


Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления пране на

Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления пране на

...

... репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро възприеха подхода „първо ритай, задавай въпроси по-късно“. В корумпираните държави това граничи с рекет, но и това ще мине."