... покажат как наблюдават взаимоотношенията си за дейност, която може да е необичайна или подозрителна. Баронеса Ходж от Баркинг беше упълномощена от премиера да изготви стратегията.
Пране Британски - Новини
Университетите и частните училища ще бъдат инструктирани да засилят проверките
...... покажат как наблюдават взаимоотношенията си за дейност, която може да е необичайна или подозрителна. Баронеса Ходж от Баркинг беше упълномощена от премиера да изготви стратегията.
Във Великобритания университети и частни училища са обект на разследване
...... наблюдават взаимоотношенията си за дейност, която може да е необичайна или подозрителна. Баронеса Ходж от Баркинг беше упълномощена от премиера да изготви стратегията, съобщава медията.
Американската адвокатска кантора Симпсън Тачър и Бартлет трябва да плати
...... 2013 и 2017 г., когато са били клиент на фирмата. Говорител на Dentons каза: „Ние обмисляме решението на дивизионния съд, преди да решим следващите стъпки.“
С наближаването на празниците и Великден изглежда много хора се
...... чанти и 40% отстъпка за стилни нощни чанти. Можете да пазарувате всичко от пролетната разпродажба на Antler тук - но побързайте, тъй като скоро приключва.
Правителството на Обединеното кралство подозира че руски граждани са се
...... създаде компания, има сравнително малко проверки на информацията, която трябва да предоставят, а наличието на британски адрес им дава вид на респект, каза още той.
Службата за контрол на финансовото поведение Financial Conduct Authority
...... системи за борба с прането на пари.„Santander имаше неефективни системи за адекватна проверка на информацията, предоставена от клиентите за бизнеса, който ще извършват“, посочи FCA.
Британски компании фантоми са въвлечени в скандални операции по пране
...... бариери, за да се предотврати участието на британски компании в прането на пари. Невъзможно е да се проследи и последващата им дейност, отбелязват експертите. (БТА)