Правилата Пране - Новини

... прокурора на Женева по подозрение за „утежнено пране на пари“ и полицията нападения в централата на швейцарската банка.С допълнителен репортаж от Рая Джалаби в Бейрут

... Заради Brexit от Goldman Sachs са прехвърлили сметки на клиенти с активи за около 60 млрд. долара от Великобритания в Германия, допълват източниците на агенцията.

... В резултат тази тема бе по-активно застъпена в законодателството относно пруденциалните банкови практики чрез приемането на Петата директива за капиталовите изисквания през декември 2018 г

... с обмен на виртуални валути и др. Проектът въвежда и забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.

... становища до България, Кипър, Полша и Словакия за това, че не са въвели напълно в националното си законодателство правилата за борбата с изпирането на пари.

... неуморните усилия на Европейския съюз и държавите-членки за намаляване на нелегалните парични потоци. Затова той призова за бързо привеждане на директивата в националните законодателства.  

... един от най-ниските в ЕС и от 20 години българският лев е обвързан с еврото заради валутния борд, отбеляза още Горанов по време на брифинга.