Правителството затяга правилата за пране на пари във връзка с

Правителството стяга разпоредбите за пране на пари по отношение на проекта за деяние за присъединение на България към предверието на еврозоната (механизмът ERMII) и към Банковия съюз на Европейски Съюз.

Това излиза наяве от план на финансовото министерство за промени в закона за ограниченията против прането на пари. Това са следващите промени в нормативния акт тази година след основаната бъркотия към докладването в ДАНС от страна на бизнеса и неправителствения бранш.

С следващия законопроект на МФ се вкарват нови категории задължени лица, които би трябвало да извършват ограниченията против изпиране на пари, като разпознават клиенти, събират информация и рапортуват за съмнителни или огромни интервенции в ДАНС.

В листата към този момент влизат счетоводителите и данъчните консултанти, медиаторите при покупко-продажби с недвижими парцели, медиаторите в търговията с творби на изкуството, медиаторите, занимаващи се с продан на виртуални валути и други

Проектът вкарва и възбрана за откриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.