Пари Fatf - Новини

... да наблюдава достатъчно стриктно банковия, имотния и други сектори, уязвими към пране на пари. Тя бе извадена от списъка в края на юни миналата година.

... изготвена с обединените усилия на Министерството на правосъдието, представители на съдебната власт, правораздавателните институции и академичните среди, като е получила широка подкрепа от българския парламент.

... - Северна Корея, Иран и Мианма.  Русия е член на FATF до началото на своята военна агресия в Украйна, но в момента нейното членство е замразено.

... ПИП/ПФТ). За резултатите от оценката се изготвя доклад, който се представя на държавата и се публикува на страницата на MONEYVAL и на страницата на FATF.

... държавите да прилагат контрамерки спрямо Ислямска Република Иран, която не е ратифицирала Конвенцията за прекратяване на финансирането на тероризма и конвенциите от Палермо, припомня БГНЕС

... с прането на пари. „Тези две държави вече няма да бъдат обект на засилено наблюдение от страна на FATF“, се казва в комюникето на организацията.

... (за еврозоната), но страна, която е в списъка за пране на пари и да стане член на еврозоната, е потенциален риск и опасност", коментира Дацов.

... (за еврозоната), но страна, която е в списъка за пране на пари и да стане член на еврозоната, е потенциален риск и опасност“, коментира Дацов.

... (за еврозоната), но страна, която е в списъка за пране на пари и да стане член на еврозоната, е потенциален риск и опасност“, коментира Дацов.

... В този смисъл има и положителен аспект санкцията на FATF. Ако все пак успеем да активираме системата за контрол, това ще бъде полезно", смята финансистът.

... такива процеси като световен тероризъм, различни видове организирана престъпност. Обикновено големите потоци, големите разкривания са в Западна Европа и Съединените щати", добави Тихомир Безлов.Цоня СЪБЧЕВА

... финансирането на тероризма и финансирането на разпространението” на ядрените оръжия. В “черния списък” на FATF присъстват Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес, предаде БНР€

... предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.

... отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва AFP.