Огромна крачка за България!: FATF даде зелена светлина за излизане от „сивия списък“ за пране на пари
България е на крачка от излизане от така наречен „ сив лист “ на Групата за финансово деяние (FATF), откакто интернационалната организация публично разгласи, че страната ни е изпълнила в забележителна степен своя План за деяние за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Новината беше обявена от Министерството на правораздаването след съвещание на FATF в Париж.
Остава последна инспекция
След позитивната оценка България ще премине през крайна инспекция на място, която би трябвало да удостовери, че подхванатите промени фактически работят и че поетите задължения ще бъдат спазвани и отсега нататък.
На съвещанието в Париж страната ни беше показана от министъра на правораздаването Николай Найденов. По думите му България е изпълнила всички ограничения от утвърждения План за деяние и е подготвена да потвърди успеваемостта на въведените промени.
Какво значи това за страната?
Попадането в „ сивия лист “ на FATF през 2023 година сложи България под засилен интернационален мониторинг и се трансформира в сериозна спънка пред част от задграничните вложения. Излизането от листата би изпратило значим сигнал към интернационалните финансови институции и вложителите за стабилността и надеждността на българската финансова система.
Какви промени регистрира FATF?
В формалното си решение организацията показва, че България е изпълнила огромен пакет от ограничения.
Сред тях са приемането и осъществяването на национална тактика за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, отстраняването на законодателни пропуски, усилването на контрола върху финансовите медиатори и подобряването на надзора върху пазара на виртуални активи.
Специално внимание е отделено и на по-добрия надзор върху информацията за действителните притежатели на компаниите в Търговския указател.
По-сериозни следствия и повече конфискации
FATF регистрира и прогрес в следствието на случаи на пране на пари, свързани с проведена престъпност и корупция в огромни размери.
Сред позитивно оценените ограничения са разширението на финансовите следствия, по-активното потребление на конфискацията като инструмент на наказателната политика и усъвършенстването на системите за разкриване на подозрителни финансови интервенции.
Организацията показва още, че България е подхванала дейности за ограничение на рисковете от финансиране на тероризъм, в това число посредством надзор върху уязвими неправителствени организации и рационализиране на санкционните механизми.
Финалното решение следва
След идната инспекция на място FATF ще вземе дефинитивно решение дали България да бъде извадена от листата на страните под засилен мониторинг.
Ако оценката бъде сполучлива, това ще бъде едно от най-значимите интернационалните самопризнания за финансовите и институционалните промени в страната през последните години.
Източник: Министерство на правораздаването
Още вести четете в: България, Темите на деня За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News
