Глоби Binance - Новини

... че не е поддържала и не е докладвала данни за транзакциите, не е предоставяла необходимата информация на органите и не е съхранявала документите съгласно изискванията.

... че не е поддържала и не е докладвала данни за транзакциите, не е предоставяла необходимата информация на органите и не е съхранявала документите съгласно изискванията.

... беше осъден в САЩ на четири месеца затвор, след като се призна за виновен в операции по пране на пари и нарушаване на американските закони.

... че не е поддържала и не е докладвала данни за транзакциите, не е предоставяла необходимата информация на органите и не е съхранявала документите съгласно изискванията.

... съгласи да плати обезщетение от около 4 милиарда щатски долара в САЩ, след като наруши американските закони за борба с прането на пари и санкции.

... криптоуслуги в страната, трябва да отговаря на законодателство срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Централната банка официално отправи предупреждение към Binance миналата година.

... за регистрация и са били “относително прозрачни” относно дейността си по време на процеса, казват от централната банка, която все още разглежда заявлението на криптоборсата.