Холдингът на чичко Тревичко - II. Офшорки, подставени лица, картели, фалшификации, принуда
за тайната енергийна мрежа на Христо Ковачки " Холдингът на Чичко Тревичко ", озаглавена " Веселин Тодоров: Холдинг " Орион " от вътрешната страна ".
Филмът показва свидетелския роман на Веселин Тодоров, който сред април 2019 година и декември 2023 година управлява търговията с газ в холдинга. Той е управител на " Бългериан газ къмпани " - една от основните компании, която търгува с природен газ в структурата на Ковачки. Преди това Тодоров е специалист по природен газ в Комисията за енергийно и водно контролиране.
Разказът му дава изчерпателна и систематизирана вътрешна информация, по отношение на метода на действие на тайния холдинг на Ковачки, схемите за надзор и съгласуваност, финансовите практики, както и голям брой данни за нарушавания на българското и европейското законодателство.
" Разказът на Веселин Тодоров би трябвало да бъде гледан деликатно от колегията на Европейската прокуратура и българските правоохранителни органи, защото съдържа съответни директни свидетелства за голям брой закононарушения и приключване на информация за идни, както и от към този момент извършени процесуални дейности на българския офис на Европейската прокуратура.
Европейската прокуратура дължи детайлна информация на българските жители за ориста на въпросното следствие с към този момент сериозна отминалост обратно във времето – кой го е управлявал и какъв надзор е реализиран, какви процесуални дейности са подхванати в хода му, какви са резултатите от тях ", разяснява Андрей Янкулов, старши юридически консултант към АКФ.
Как се ръководи " Холдинг Орион ": конструкция, зависимости, надзор
" Всичко в холдинга се случва през офшорки и през подставени лица ", свидетелства Тодоров. " Аз самият бях подставено лице на една от компаниите на Ковачки ".
Когато постъпва на работа в Холдинг Орион, Веселин Тодоров е официално назначен като чиновник на " Топлофикация Плевен ". Реално той координира топлоцентралите на газ и сдруженията, които търгуват с газ в границите на холдинга.
Истинското ръководство на холдинга е мощно централизирано, като всички решения - от стратегическите покупко-продажби до рутинните разноски за консумативи в обособените компании - се утвърждават персонално от Христо Ковачки.
Цялото счетоводство на привидно несвързаните компании на холдинга също се прави централизирано, от стеснен кръг счетоводители, които събират всички флашки с електронните подписи на формалните висши мениджъри и ръководят прехвърлянето на средства сред компаниите.
" Не съм имал достъп до моя електронен автограф в продължение на четири години. Имах достъп, единствено когато трябваше да вървя да го изваждам да го възобновявам. В момента, в който го подновях, те ми го взимаха още веднъж. Това се случва с всички ръководители на компании ".
Висшите мениджъри в холдинга са следени и посредством задължаването си към компаниите на холдинга чрез записи на заповед за суми от няколко милиона – нещо, което съгласно Тодоров е рутинна процедура в холдинга.
" До стаята на Христо Ковачки е тази на Ваня Милчева, основният му правист, където има един стоманен сейф, в който се събират един голям брой записи на заповед. Всеки шеф се подписва против една избрана сума пари, че дължи на даденото сдружение или на някое друго сдружение, или на физическо лице, в множеството случаи на юридическо лице. И по този метод този човек в никакъв случай повече не смее да направи каквото и да било, тъй като дължи доста огромна сума пари на някого. Винаги варират сред два и три милиона лв. за по-високите позиции ".
В изявлението Веселин Тодоров обрисува схемата на икономическите подразделения на холдинга и на взаимоотношенията сред тях. Тодоров разказва стотици компании, свързани в непрозрачна мрежа от взаимни заеми и счетоводна съгласуваност.
В сърцевината на холдинга са топлоцентралите, измежду които най-важни са " Бобов дол " и " Брикел ", заобиколени от голям брой компании, които стоят на входа и на изхода им. Чрез тези сдружения става допустимо да се манипулират данните за приходите на топлофикациите в холдинга, които изкуствено се държат на загуба или минимална облага.
По този метод действителните им облаги се скриват и цената на топлоенергията за крайните консуматори се поддържа изкуствено повишена. Това става като топлоцентралите закупуват всички първични материали, консумативи и услуги за активността си от свързани снабдители (включително мини) на повишена цена, а по-късно продават създадената сила на свързани търговци на занижена цена.
" Тази скица работи по този начин, че да изкарва оптимално доста пари ", споделя Тодоров. " Но за сметка на потребителите – с оптимално високи цени. Крайният консуматор във всички тези градове, в които Ковачки има топлофикации, заплаща по-високо за топлото си през зимата.
Печалбата излиза от топлоцентралите и отива в фирмите за търговия с електрическа сила или с природен газ. Ако топлоцентралите се държаха като естествени компании, цените на крайните консуматори на топлоенергия, щяха да бъдат доста по-ниски, в сравнение с са сега ".
Картелни практики, операции и корист с позиция на пазара
Тодоров твърди, че холдингът поддържа дейна картелна конструкция на енергийния пазар, като във всяко от стратегическите му полета за деяние постоянно се поддържат най-малко две компании, които могат да манипулират цените между тях.
" Двете компании, самостоятелни една от друга де юре, могат да вършат покупко-продажби между тях, които да въздействат на пазара. Което си е пар екселанс картел ".
Общото счетоводство, което в действителност сплотява всички на хартия самостоятелни сдружения в едно цяло, разрешава съгласуваност и прикриване на действителните финансови потоци.
Фалшификации на въглеродни излъчвания и заличаване на доказателства
Тодоров удостоверява данните от първия епизод и от следствието на АКФ " Пелетигейт " за злоупотреби с въглеродни квоти.
Той твърди, че Ковачки е бил авансово осведомен за идни инспекции, в това число от Европейската прокуратура, и че е нареждал заличаване на документи посредством шредиране, изгаряне или изхвърляне.
" Докато съм работил в холдинга имаше няколко пъти, в които имаше нареждането " пали или " изхвърляй ". Всички документи, които имахме, се шредираха, палеха, изхвърляха. Това се правеше, когато му съобщаваха на Ковачки, че на другия ден ще има рейд някъде. Ще влизат в някоя централа.
При случая с инспекцията на Европейската прокуратура за въглеродните излъчвания стана по същия метод. В понеделник проверяващите влязоха в централите и офисите, а предизвестието беше пристигнало в петък. За 2-3 дни съумяха да изчистят всичко ".
Принуда, надзор и напън върху чиновници
По думите на Тодоров, Христо Ковачки получава информация освен за идните претърсвания, ръководени от Европейската прокуратура през 2023 година, а и за показанията на чиновниците му при последващите разпити.
" Тези мои сътрудници, които бяха на разпити, по-късно Ковачки им беше дал личните показания да си ги четат. До него бяха стигнали думите на всички, които са били разследвани, даже и когато проверяващите са били единствено от Европейската прокуратура ".
Това основава атмосфера на боязън измежду болшинството от чиновниците. Самият Тодоров е обект на заплашване и напън, когато взема решение да напусне холдинга.
" Когато желаех да напусна холдинга, защото бях доста във вътрешността с нещата, които стават там, той изиска да подпиша запис на заповед, с който да си подсигурява моята тишина. Когато не го направих, той изпрати хора да ме причакват у дома ".
След напускането му Христо Ковачки стартира правосъдни каузи против него, като запорира сметките му за сума в размер на 350 000 лв..
Въпреки заканите против себе си Тодоров декларира подготвеност да сътрудничи на всяка българска или европейска институция, която изиска да проверява разкритията му.
" Готов съм да откликна на всяка институция, която ме потърси. Ако никой не приказва за тези неща, България в никакъв случай няма да се промени ".
" Изнесената информация е от извънредно публично значение. Свидетелствата на Веселин Тодоров дружно с оповестените досега от АКФ документи разкриват механизми, които изкривяват пазара, ощетяват потребителите, заплашват енергийната сигурност и подкопават доверието в институциите. Необходими са незабавни, ефикасни и самостоятелни дейности в сходство с българското и европейското законодателство ", разяснява Бойко Станкушев, шеф на Антикорупционния фонд.
АКФ приканва способените органи – Европейската прокуратура, Прокуратурата на Република България, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за енергийно и водно контролиране и други виновни институции – да се срещнат с следствието и да извършат нужните дейности по определяне на изложените обстоятелства.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Филмът показва свидетелския роман на Веселин Тодоров, който сред април 2019 година и декември 2023 година управлява търговията с газ в холдинга. Той е управител на " Бългериан газ къмпани " - една от основните компании, която търгува с природен газ в структурата на Ковачки. Преди това Тодоров е специалист по природен газ в Комисията за енергийно и водно контролиране.
Разказът му дава изчерпателна и систематизирана вътрешна информация, по отношение на метода на действие на тайния холдинг на Ковачки, схемите за надзор и съгласуваност, финансовите практики, както и голям брой данни за нарушавания на българското и европейското законодателство.
" Разказът на Веселин Тодоров би трябвало да бъде гледан деликатно от колегията на Европейската прокуратура и българските правоохранителни органи, защото съдържа съответни директни свидетелства за голям брой закононарушения и приключване на информация за идни, както и от към този момент извършени процесуални дейности на българския офис на Европейската прокуратура.
Европейската прокуратура дължи детайлна информация на българските жители за ориста на въпросното следствие с към този момент сериозна отминалост обратно във времето – кой го е управлявал и какъв надзор е реализиран, какви процесуални дейности са подхванати в хода му, какви са резултатите от тях ", разяснява Андрей Янкулов, старши юридически консултант към АКФ.
Как се ръководи " Холдинг Орион ": конструкция, зависимости, надзор
" Всичко в холдинга се случва през офшорки и през подставени лица ", свидетелства Тодоров. " Аз самият бях подставено лице на една от компаниите на Ковачки ".
Когато постъпва на работа в Холдинг Орион, Веселин Тодоров е официално назначен като чиновник на " Топлофикация Плевен ". Реално той координира топлоцентралите на газ и сдруженията, които търгуват с газ в границите на холдинга.
Истинското ръководство на холдинга е мощно централизирано, като всички решения - от стратегическите покупко-продажби до рутинните разноски за консумативи в обособените компании - се утвърждават персонално от Христо Ковачки.
Цялото счетоводство на привидно несвързаните компании на холдинга също се прави централизирано, от стеснен кръг счетоводители, които събират всички флашки с електронните подписи на формалните висши мениджъри и ръководят прехвърлянето на средства сред компаниите.
" Не съм имал достъп до моя електронен автограф в продължение на четири години. Имах достъп, единствено когато трябваше да вървя да го изваждам да го възобновявам. В момента, в който го подновях, те ми го взимаха още веднъж. Това се случва с всички ръководители на компании ".
Висшите мениджъри в холдинга са следени и посредством задължаването си към компаниите на холдинга чрез записи на заповед за суми от няколко милиона – нещо, което съгласно Тодоров е рутинна процедура в холдинга.
" До стаята на Христо Ковачки е тази на Ваня Милчева, основният му правист, където има един стоманен сейф, в който се събират един голям брой записи на заповед. Всеки шеф се подписва против една избрана сума пари, че дължи на даденото сдружение или на някое друго сдружение, или на физическо лице, в множеството случаи на юридическо лице. И по този метод този човек в никакъв случай повече не смее да направи каквото и да било, тъй като дължи доста огромна сума пари на някого. Винаги варират сред два и три милиона лв. за по-високите позиции ".
В изявлението Веселин Тодоров обрисува схемата на икономическите подразделения на холдинга и на взаимоотношенията сред тях. Тодоров разказва стотици компании, свързани в непрозрачна мрежа от взаимни заеми и счетоводна съгласуваност.
В сърцевината на холдинга са топлоцентралите, измежду които най-важни са " Бобов дол " и " Брикел ", заобиколени от голям брой компании, които стоят на входа и на изхода им. Чрез тези сдружения става допустимо да се манипулират данните за приходите на топлофикациите в холдинга, които изкуствено се държат на загуба или минимална облага.
По този метод действителните им облаги се скриват и цената на топлоенергията за крайните консуматори се поддържа изкуствено повишена. Това става като топлоцентралите закупуват всички първични материали, консумативи и услуги за активността си от свързани снабдители (включително мини) на повишена цена, а по-късно продават създадената сила на свързани търговци на занижена цена.
" Тази скица работи по този начин, че да изкарва оптимално доста пари ", споделя Тодоров. " Но за сметка на потребителите – с оптимално високи цени. Крайният консуматор във всички тези градове, в които Ковачки има топлофикации, заплаща по-високо за топлото си през зимата.
Печалбата излиза от топлоцентралите и отива в фирмите за търговия с електрическа сила или с природен газ. Ако топлоцентралите се държаха като естествени компании, цените на крайните консуматори на топлоенергия, щяха да бъдат доста по-ниски, в сравнение с са сега ".
Картелни практики, операции и корист с позиция на пазара
Тодоров твърди, че холдингът поддържа дейна картелна конструкция на енергийния пазар, като във всяко от стратегическите му полета за деяние постоянно се поддържат най-малко две компании, които могат да манипулират цените между тях.
" Двете компании, самостоятелни една от друга де юре, могат да вършат покупко-продажби между тях, които да въздействат на пазара. Което си е пар екселанс картел ".
Общото счетоводство, което в действителност сплотява всички на хартия самостоятелни сдружения в едно цяло, разрешава съгласуваност и прикриване на действителните финансови потоци.
Фалшификации на въглеродни излъчвания и заличаване на доказателства
Тодоров удостоверява данните от първия епизод и от следствието на АКФ " Пелетигейт " за злоупотреби с въглеродни квоти.
Той твърди, че Ковачки е бил авансово осведомен за идни инспекции, в това число от Европейската прокуратура, и че е нареждал заличаване на документи посредством шредиране, изгаряне или изхвърляне.
" Докато съм работил в холдинга имаше няколко пъти, в които имаше нареждането " пали или " изхвърляй ". Всички документи, които имахме, се шредираха, палеха, изхвърляха. Това се правеше, когато му съобщаваха на Ковачки, че на другия ден ще има рейд някъде. Ще влизат в някоя централа.
При случая с инспекцията на Европейската прокуратура за въглеродните излъчвания стана по същия метод. В понеделник проверяващите влязоха в централите и офисите, а предизвестието беше пристигнало в петък. За 2-3 дни съумяха да изчистят всичко ".
Принуда, надзор и напън върху чиновници
По думите на Тодоров, Христо Ковачки получава информация освен за идните претърсвания, ръководени от Европейската прокуратура през 2023 година, а и за показанията на чиновниците му при последващите разпити.
" Тези мои сътрудници, които бяха на разпити, по-късно Ковачки им беше дал личните показания да си ги четат. До него бяха стигнали думите на всички, които са били разследвани, даже и когато проверяващите са били единствено от Европейската прокуратура ".
Това основава атмосфера на боязън измежду болшинството от чиновниците. Самият Тодоров е обект на заплашване и напън, когато взема решение да напусне холдинга.
" Когато желаех да напусна холдинга, защото бях доста във вътрешността с нещата, които стават там, той изиска да подпиша запис на заповед, с който да си подсигурява моята тишина. Когато не го направих, той изпрати хора да ме причакват у дома ".
След напускането му Христо Ковачки стартира правосъдни каузи против него, като запорира сметките му за сума в размер на 350 000 лв..
Въпреки заканите против себе си Тодоров декларира подготвеност да сътрудничи на всяка българска или европейска институция, която изиска да проверява разкритията му.
" Готов съм да откликна на всяка институция, която ме потърси. Ако никой не приказва за тези неща, България в никакъв случай няма да се промени ".
" Изнесената информация е от извънредно публично значение. Свидетелствата на Веселин Тодоров дружно с оповестените досега от АКФ документи разкриват механизми, които изкривяват пазара, ощетяват потребителите, заплашват енергийната сигурност и подкопават доверието в институциите. Необходими са незабавни, ефикасни и самостоятелни дейности в сходство с българското и европейското законодателство ", разяснява Бойко Станкушев, шеф на Антикорупционния фонд.
АКФ приканва способените органи – Европейската прокуратура, Прокуратурата на Република България, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за енергийно и водно контролиране и други виновни институции – да се срещнат с следствието и да извършат нужните дейности по определяне на изложените обстоятелства.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Източник: clubz.bg
КОМЕНТАРИ