За последните пет години през Нексо са преминали оборотни пари

За последните пет години през " Нексо " са минали оборотни пари в размер на над 94 милиарда $, заяви представителят на основния прокурор Сийка Милева.

По-рано денем адреси в София бяха претърсвани от прокурори, следователи и сътрудници на контраразузнаването. Проверки се вършат в офиси на известната компания, благосъстоятелност на български жители, търгуваща с криптовалута във Англия, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.

" В момента текат дейности по следствието и разпити на очевидци в Националната следствена работа. На територията на София се организират дейни дейности по следствието за обезвреждане на противозаконна незаконна активност на криптобанката " Нексо ". Тази банка е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното произвеждане, че главните уредници на тази активност са български жители и главната активност е от територията на България ", сподели Милева.

Тя акцентира, че криптобанката е работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, които по огромната част от тях съставляват пощенски кутии, т.е. кухи компании. Сийка Милева съобщи, че клиент на платформата е лице, което публично е оповестено за финансиране на терористични актове.

“Повече от 300 сътрудници работят сега по тази огромна акция до момента. Това са 35 следователи от Националната следствена работа, чиновници на ДАНС, жандармерията, чиновници на Столична дирекция на вътрешните работи ”, добави представителят на основния прокурор.