Във връзка с тиражираното мое име относно последните събития искам

" Във връзка с тиражираното мое име по отношение на последните събития желая да заявя, че съм се съветвал с юрист. Ще подхваща съответни правосъдни дейности против всяко едно лице, което уронва моята известност и положително име и ме замесва в кавги, които не съществуват. " Това сподели пред публицисти в Народното събрание депутатът от „ Продължаваме промяната “ Настимир Ананиев, представен от Българска телеграфна агенция. Става въпрос за почналото следствие от прокуратурата против „ криптобанка, работила на база " кухи компании ", сподели през вчерашния ден представителят на основния прокурор Сийка Милева пред медиите. Установени са над 3,5 млн. преводи, уточни Светослав Василев от националното разследване. Той разяснява още, че някои от притежателите на компанията са в България. По думите на Сийка Милева, проверяват се изпиране на пари, данъчни и други закононарушения. През последните пет години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда $. Събрани са доказателства, че клиент на платформата, който е трансферирал криптовалути, е публично разгласен за лице, което финансира терористични актове. Замесените някогашни и сегашни депутати Сред обвинените е и някогашният народен представител от Реформаторския блок в 43-то Народно заседание Антони Тренчев, който сега е отвън България. Настимир Ананиев, който също е бил народен представител в 43-то Народно събрание, сподели, че познава Тренчев и двамата са имали желание за активност и за взаимни планове, които, за жалост, не се реализираха, защото нито на мен, нито на него му стигна времето за това. Ананиев отхвърли да е в съдружничество с Антони Тренчев или да е в управителни органи на каквито и да е сдружения.  Поводът за реакцията на Ананиев е казаното по-рано денем от депутата Тома Биков от ГЕРБ-СДС, че има свързаности на някогашен и на сегашен народен представител от „ Продължаваме промяната “ с NEXO. В единия случай някогашният народен представител Александър Ракшиев е представител на NEXO за Пловдив, в другия – Настимир Ананиев е съучастник на един от съсобствениците на NEXO и в това време е съучастник с жител на Руската федерация във компания “Нефтогаз ”. Биков добави, че ГЕРБ имат подозрения за това, че „ Продължаваме промяната “ се финансира от NEXO, поради което ГЕРБ прави лична инспекция. Самият Ракшиев съобщи за медиите, че е работил в NEXO, само че не на управителна служба, а експерт, който е изграждал екип от търговци, образование и асортимент на фрагменти, както и ръководство на образувания от него екип. „ ГЕРБ очевидно са новия проверяващ орган на прокуратурата, разяснява Ананиев и сподели, че „ може би след закриването на спецпрокуратурата, те са ново проверяващо звено “. Няма проблем, дано да проверяват, ние нямаме какво да крием “, добави Ананиев. Той сподели, че ще заведе дело против водача на партията " ИТН " Слави Трифонов, който пред личната си малкия екран 7/8 ТВ разгласи в четвъртък вечерта, че с криптобанката са свързани депутати от „ Продължаваме промяната “ Нестимир Ананиев и Асен Василев. Поводът беше изказването на Сийка Милева в четвъртък пред публицисти. Тогава тя заяви, че над 300 души работят по тази акция, измежду които 35 следователи от националното разследване, ДАНС и жандармерията, и се правили разпити. " Банката " е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми. Основната активност се е осъществявала от България, а уредниците са български жители, добави представителят на основния прокурор. Разследването на прокуратурата продължава На конференция през днешния ден в Националната следствена работа (НСлС) основният прокурор Иван Гешев внесе по-голяма изясненост към случая с NEXO, който беше избран от Гешев като неповторим в международен мащаб и е образец за положително междуинституционално съдействие, а включително и непознатите сътрудници. Заместникът на Гешев и шеф на националното разследване Борислав Сарафов, сподели, че финансово-технологичните закононарушения стават все по-голям проблем. Съзнаваме против какъв голям финансов и интелектуален запас сме изправени. Срещу него ще надигнем закона, уточни той. Акцията е взаимно с интернационалните екипиу а инспекцията по случая е почнала преди месеци. „ Над 20 очевидци са разпитани до момента по следствието против криптоплатформата Nexo, разпити се организират и сега. Някои от очевидците са изразили опасения за своята сигурност, те ще бъдат включени в програмата за отбрана на очевидци, заяви на конференцията Борислав Сарафов. Той добави, че са повдигнати са обвиняване на четирима души за присъединяване в незаконна група за изпиране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз. На двама от тях е наложена парична гаранция от 1 млн. лв., други двама се търсят, в това число ръководителят на групата. По думите на Сарафов, съгласно гранична полиция, те не са напускали страната, само че има доказателства, че не са в България. Назначени на четиримата са данъчни проверки, както и на обвързваните с тях физически и юридически лица. Досега са привлечени като упрекнати четири лица. Те са упрекнати в присъединяване в проведена незаконна група, основана с користна цел да прави съгласувани в страната и в чужбина закононарушения - пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами и банкова активност без лиценз. Предвидените санкции по тези обвинявания са за са над 3 години затвор, съобщи заместник-главният прокурор Борислав Сарафов. Имената на упрекнатите не бяха посочени, само че на всички тях е наложена възбрана за овакантяване на страна. Според проверяващите единият от обвинените е управлявал незаконната група, другите са привлечени към отговорност като участници в нея. Групата е почнала активността си при започване на 2018 година и я е развивала на територията на България, Англия, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови. Какво и кого проверява прокуратурата Преди изказването на Сийка Милева прокуратурата и Министерство на вътрешните работи влязоха в офиси на столична компания. Акцията се организираше на бул. " Никола Вапцаров " 16 и ул. " Хенрик Ибсен ". Претърсени са към 15 адреса, а чиновници от NEXO не бяха допускани до офисите им. Собственици на NEXO са някогашният народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев и Коста Кънчев. И двамата са избягали в Дубай преди няколко месеца, заяви Българска национална телевизия, позовавйки се на информация от разсредването. Това е станало, откакто против тях са повдигнати обвинявания за машинация в изключително огромни размери, предявени против NEXO от прокурорите в девет американски щата. Акцията е почнала след сигнали от Съединените щати, че компанията за търговия с цифрова валута е забъркана в данъчни измами и нарушение на глобите против Русия. В момента няма и данни къде се намира и финансовият шеф на компанията Калин Методиев. Като очевидец е разпитан Георги Шулев, който е бил представляващ NEXO. Той е наследник на някогашния вицепремиер Лидия Шулева. От нейния офис за Българска национална телевизия са споделили, че той и напуснал компанията през 2019 година, година след основаването на NEXO и от този момент съди съучредителите в съд във Англия. Участие в компанията е имал и Сокол Янков, който е дошъл в България, с цел да се яви на разпит като очевидец. От компанията, която Янков ръководи сега са споделили за Българска национална телевизия, че той е напуснал NEXO също през 2019 година и от този момент няма общо с групата разследвани сдружения.