С операция Моби Дик Кьовеши атакува италианската мафия, в това ...
В следствие, ръководено от EPPO в Милано и Палермо (Италия), с кодово име „ Моби Дик “, се извършват заповеди за задържане против 43-ма обвинени. Европейската прокуратура проверява измами с Данък добавена стойност на стойност 520 млн. евро с присъединяване на няколко мафиотски групи.
По време на днешната акция се правят 160 претърсвания допълнително от 10 страни, в които вземат участие стотици полицейски чиновници. Следствените дейности не престават в няколко страни от Европейски Съюз, в това число България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Холандия, Словакия и Испания, както и в страни отвън Европейски Съюз. Разследват се общо 195 лица и 400 компании.
В момента се извършва заповед за заледяване на над 520 млн. евро за компенсиране на вредите за Европейски Съюз и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са иззети 192 недвижими парцели, дружно с 44 първокласни коли и лодки.
Според следствието хора, свързани с няколко мафиотски клана, са вложили в незаконен профсъюз, който е основал високодоходна скица за укриване на налози.
„ Моби Дик “ е определящо следствие за Европейската прокуратура. Измина известно време, откогато започнахме да сигнализираме за присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз. Освен големите вреди, ние предизвестяваме за опасността за нашата вътрешна сигурност, която съставлява тяхната активност в тази област. Сега хвърляме светлина върху първия толкоз огромен случай ", декларира европейският основен прокурор Лаура Кьовеши.
„ Моби Дик “ демонстрира, че няма два обособени незаконни свята. Светът на в действителност неприятните и рискови нарушители, контрабанда на опиати, трафик на хора от една страна; и светът на нарушителите с бели якички, „ просто “ корумпиращи и перящи пари, от другата страна, са едно и също “, прибавя тя.
По нейните думи, равнището на трудност и успеваемост на този незаконен профсъюз, извършващ верижни измами с Данък добавена стойност, е невиждано. Между 2020 година и 2023 година той е издал фактури за продажби на слушалки, преносими компютри и други електронни артикули на стойност над 1,3 млрд евро.
Мафиотските способи наподобява са употребявани и за разрешаване на спорове, зародили в незаконния профсъюз сред членовете на другите незаконни организации.
ДДС-измамите се възползват от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични транзакции сред държавите-членки, защото те са освободени от налог върху добавената стойност (ДДС). Въз основа на това, обвинените са основали компании в Италия и други членки на Европейски Съюз, както и в страни отвън Европейски Съюз, с цел да търгуват стоките посредством лъжлива верига от изчезнали търговци – които ще изчезнат, без да изпълнят данъчните си отговорности. Други компании в лъжливата верига след това биха поискали възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни управляващи, описват от EPPO.
Съдията по предварителните следствия в съда в Милано подреди предварителното задържане на 43-ма от обвинените: 34-ма ще останат в пандиза, а деветима под домакински арест. Седем европейски заповеди за арест бяха издадени по искане на Европейската прокуратура за обвинени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и страни отвън Европейски Съюз. На други четирима обвинени е наложена краткотрайна възбрана за практикуване на комерсиална активност.
По време на днешната акция се правят 160 претърсвания допълнително от 10 страни, в които вземат участие стотици полицейски чиновници. Следствените дейности не престават в няколко страни от Европейски Съюз, в това число България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Холандия, Словакия и Испания, както и в страни отвън Европейски Съюз. Разследват се общо 195 лица и 400 компании.
В момента се извършва заповед за заледяване на над 520 млн. евро за компенсиране на вредите за Европейски Съюз и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са иззети 192 недвижими парцели, дружно с 44 първокласни коли и лодки.
Според следствието хора, свързани с няколко мафиотски клана, са вложили в незаконен профсъюз, който е основал високодоходна скица за укриване на налози.
„ Моби Дик “ е определящо следствие за Европейската прокуратура. Измина известно време, откогато започнахме да сигнализираме за присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз. Освен големите вреди, ние предизвестяваме за опасността за нашата вътрешна сигурност, която съставлява тяхната активност в тази област. Сега хвърляме светлина върху първия толкоз огромен случай ", декларира европейският основен прокурор Лаура Кьовеши.
„ Моби Дик “ демонстрира, че няма два обособени незаконни свята. Светът на в действителност неприятните и рискови нарушители, контрабанда на опиати, трафик на хора от една страна; и светът на нарушителите с бели якички, „ просто “ корумпиращи и перящи пари, от другата страна, са едно и също “, прибавя тя.
По нейните думи, равнището на трудност и успеваемост на този незаконен профсъюз, извършващ верижни измами с Данък добавена стойност, е невиждано. Между 2020 година и 2023 година той е издал фактури за продажби на слушалки, преносими компютри и други електронни артикули на стойност над 1,3 млрд евро.
Мафиотските способи наподобява са употребявани и за разрешаване на спорове, зародили в незаконния профсъюз сред членовете на другите незаконни организации.
ДДС-измамите се възползват от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични транзакции сред държавите-членки, защото те са освободени от налог върху добавената стойност (ДДС). Въз основа на това, обвинените са основали компании в Италия и други членки на Европейски Съюз, както и в страни отвън Европейски Съюз, с цел да търгуват стоките посредством лъжлива верига от изчезнали търговци – които ще изчезнат, без да изпълнят данъчните си отговорности. Други компании в лъжливата верига след това биха поискали възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни управляващи, описват от EPPO.
Съдията по предварителните следствия в съда в Милано подреди предварителното задържане на 43-ма от обвинените: 34-ма ще останат в пандиза, а деветима под домакински арест. Седем европейски заповеди за арест бяха издадени по искане на Европейската прокуратура за обвинени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и страни отвън Европейски Съюз. На други четирима обвинени е наложена краткотрайна възбрана за практикуване на комерсиална активност.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ