Северен Кипър готви законопроект за пране на пари, предупреждават експерти
В края на месец март на уеб страницата за журналистически следствия – OCCRP бе оповестено предизвестие, че администрацията на Северен Кипър, който е приет за страна единствено от Турция, е изготвила законопроект за вливане на интернационалните средства в локалните банки, след задаване единствено на няколко въпроса.
Проектозаконът, допускащ внасянето на офшорни средства в Северен Кипър без необикновен контрол, може да го трансфорат в център за пране на пари, предизвестяват специалисти. Предложеното законодателство, което към момента не е гласувано, планува начисляване на 3% такса върху импортираните средства до края на 2025 година.
„ След като се заплати 3-процентният налог и парите се подават в локалните банки в северната част на страната, ще бъде допустимо те да се трансферират в чужбина посредством банки медиатори в Турция и по този начин да попаднат в интернационалната финансова система “, изяснява икономистът Мерткан Хамит, представител на кипърските турци.
Според проектозакона лице или сдружение може да открие сметка в Северен Кипър и да подава всякаква валута. Средствата, импортирани в района в банкноти, изискват „ формуляр за декларация, който би трябвало да се получи от митническите управляващи “, се показва в проектозакона. В него обаче не се загатват разпореждания за банковите преводи.
Министърът на благоустройството и превоза Ерхан Арикли разгласи пред локалния вестник „ Йенидузен “, че Северен Кипър ще разчита на банките и управляващите в страните, от които произлизат банковите преводи, с цел да се увери, че средствата са законни.
Това не успокои Деврим Барчин от опозиционната Турска републиканска партия, който бе безапелационен, че се приготвя закон за пране на пари. Той добави, че бил засегнат от наглостта на държавното управление – приготвя закон, с който някои физически или юридически лица да узаконят парите, чийто източник не могат да заявяват.
Министерството на финансите на кипърската турска администрация не отговори на молбата за коментар от страна на OCCRP. Оздемир Берова, министър на финансите на Северен Кипър, разгласи в локалното Народно заседание, че предлаганото законодателство няма да бъде в нарушаване на закона за попречване на изпирането на приходи от закононарушения.
Ако препоръчаното законодателство бъде признато, това няма да е първият случай, в който Северен Кипър вкарва опция съмнителни средства да бъдат внасяни на територията за несъмнено време. Със законово разпореждане от 2021 година беше основан 20-дневен прозорец, допускащ на нерегистрираните пари да бъдат интегрирани в стопанската система с налог от най-много 2.5 %.
Едно от лицата, за които се оповестява, че са се възползвали от този декрет, е Халил Фаляли – кипърски предприемач от турски генезис, който е обект на следствие на OCCRP по обвинявания, че е управлявал противозаконна империя за онлайн залагания.
Фалиали бе погубен през 2022 година, само че съгласно информация на турския онлайн вестник T24, той е внесъл десетки милиони в брой и в криптовалута през миналата година. Общо над 100 млн. $ са влезнали в стопанската система на Северен Кипър по време на 20-дневния интервал през 2021 година, което е осигурило на администрацията към 2.6 млн. $ данъчни доходи.
И актуалният проектозакон има за цел да обезпечи икономическо възкръсване, да усили ликвидността и данъчните доходи.
Припомняме, че Кипър е разграничен на две елементи през 1974 година, когато турските военни поемат контрола над северната част на острова. Този ход бе подхванат в отговор на подкрепения от Гърция прелом против тогавашното държавно управление на Република Кипър, което имаше за цел да причисли целия остров към Гърция.
Сега северната част, която е една трета от острова, е под ефикасния надзор на Турция, която е разположила там и свои войски. Кипърските гърци управляват интернационално приетата Република Кипър. От десетилетия в Кипър са ситуирани мироопазващи сили на Организация на обединените нации.
