„Измислица“: падането на финтех звезда, обвинена в „мащабна измама“
В един ден през май тази година в централните офиси на Tingo Group в Лагос нямаше нито един от маркерите на световна мултимилионна стойност софтуерна компания.
Заемайки два етажа във висока постройка в остарелия търговски регион на града, имаше счупени мебели, по-малко от 20 чиновници и нищо от шума на интервенция с милиони клиенти.
Това, което траялото месеци следствие на Комисията по скъпите бумаги и тържищата откри вместо това, беше това, което надзорният орган на Съединени американски щати разказа като „ огромна машинация “, включваща „ милиарди долари фиктивни транзакции “ – всички под управлението на един човек: Dozy Mmobuosi.
45-годишният основан в Лондон нигерийски бизнесмен, който се е опитал да купи клуба от британската Висша лига Шефилд Юнайтед тази година, е нараснал облагите на три компании, като е подправил документи, с цел да измами вложителите, съгласно жалбата.
През ноември SEC спря търговията с скъпи бумаги на Tingo Group и Agri-Fintech, регистрирани в Nasdaq, откакто ус...
Прочетете целия текст »
