Турция стана хъб за пране на пари
Турция се е трансформирала в основен център за пране на пари заради надълбоко вкоренената корупция, многократните стратегии за прошка и слабото използване на финансовите разпореждания, което разрешава на милиарди долари противозаконни средства да влязат в страната, се показва в специфичен отчет, оповестен от осведомителния уеб страница Kısa Dalga, който се базира на икономисти.
Експертите предизвестяват, че финансовите политики на Турция, изключително законите за " прошка на благосъстоянието ", които разрешават на физически и юридически лица да репатрират неразкрити до момента офшорни активи и да заявяват неразкрити до момента локални активи без юридически надзор или данъчни наказания, са основали леговище за противозаконни парични потоци, като в стопанската система са влезнали милиарди долари непроверени средства. Тези средства, които постоянно са свързани с трафик на опиати, контрабанда на хора и покупко-продажби с оръжие , се възползват от правните пропуски и минималния контрол, което трансформира Турция в главен център за изпиране на пари, се споделя в отчета.
Специалната група за финансови дейности (FATF), световен орган за финансов контрол, включи Турция в своя сив лист през 2021 година заради неуспехи в предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Макар че Турция беше извадена от листата през юни 2024 година след провеждането на промени, критиците настояват, че систематичната корупция и политическата отбрана на противозаконните финансови мрежи не престават да съществуват.
Един от основните фактори за превръщането на Турция в център за изпиране на пари е анулацията през 2003 година на закон, който изискваше от физическите лица да потвърждават законния генезис на огромни финансови облаги. Бившият ръководител на Съвета за следствие на финансовите закононарушения (MASAK) Рамазан Башак съобщи пред Kısa Dalga, че премахването на закона е разрешило на големи количества непроследимо благосъстояние да навлязат безотговорно в системата.
От 2008 година насам в Турция неведнъж са въвеждани закони за имуществена прошка. Последната итерация, призната през юли 2022 година, остана в действие до март 2023 година Тези закони, в началото предопределени за икономическо възобновяване, бяха необятно подложени на критика за това, че разрешават притока на противозаконни средства в страната.
В Турция разискват вредата от високите налози върху алкохола
Това става след смъртните случаи с незаконна ракия
Икономисти и финансови анализатори предизвестяват, че неуспехът на Турция да приложи строги ограничения против изпирането на пари е насърчил мрежите на проведената престъпност да употребяват финансовата система на страната. Властите са разкрили случаи на изпиране на пари посредством фиктивни компании, подправени фактури, покупки на недвижими парцели и първокласни артикули.
Неясните банкови практики в допълнение изострят казуса. Бившият изпълнителен шеф на Denizbank Сечил Ерзан да вземем за пример е управлявал лъжлива капиталова скица , което демонстрира по какъв начин слабият банков контрол дава опция за финансови злоупотреби. Банките постоянно не алармират за подозрителни транзакции, което разрешава свободното придвижване на противозаконни средства.
Турция желае съглашение за свободна търговия със Сирия
Напрежение сред Дамаск и Анкара
Голяма част от противозаконното благосъстояние, изпирано в Турция, по-късно се трансферира в чужбина, като измежду главните дестинации са швейцарските банки, офшорните сметки в Карибския басейн и европейските пазари на недвижими парцели, настояват специалистите. В отчет на Фонда за благосъстояние се показва, че от 2016 година до 2019 година от Турция са били трансферирани 17 100 сметки, всяка от които е съдържала най-малко 1 млн. $, което я прави една от водещите страни за приключване на капитали.
Експертите предизвестяват, че финансовите политики на Турция, изключително законите за " прошка на благосъстоянието ", които разрешават на физически и юридически лица да репатрират неразкрити до момента офшорни активи и да заявяват неразкрити до момента локални активи без юридически надзор или данъчни наказания, са основали леговище за противозаконни парични потоци, като в стопанската система са влезнали милиарди долари непроверени средства. Тези средства, които постоянно са свързани с трафик на опиати, контрабанда на хора и покупко-продажби с оръжие , се възползват от правните пропуски и минималния контрол, което трансформира Турция в главен център за изпиране на пари, се споделя в отчета.
Специалната група за финансови дейности (FATF), световен орган за финансов контрол, включи Турция в своя сив лист през 2021 година заради неуспехи в предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Макар че Турция беше извадена от листата през юни 2024 година след провеждането на промени, критиците настояват, че систематичната корупция и политическата отбрана на противозаконните финансови мрежи не престават да съществуват.
Един от основните фактори за превръщането на Турция в център за изпиране на пари е анулацията през 2003 година на закон, който изискваше от физическите лица да потвърждават законния генезис на огромни финансови облаги. Бившият ръководител на Съвета за следствие на финансовите закононарушения (MASAK) Рамазан Башак съобщи пред Kısa Dalga, че премахването на закона е разрешило на големи количества непроследимо благосъстояние да навлязат безотговорно в системата.
От 2008 година насам в Турция неведнъж са въвеждани закони за имуществена прошка. Последната итерация, призната през юли 2022 година, остана в действие до март 2023 година Тези закони, в началото предопределени за икономическо възобновяване, бяха необятно подложени на критика за това, че разрешават притока на противозаконни средства в страната.
В Турция разискват вредата от високите налози върху алкохола
Това става след смъртните случаи с незаконна ракия
Икономисти и финансови анализатори предизвестяват, че неуспехът на Турция да приложи строги ограничения против изпирането на пари е насърчил мрежите на проведената престъпност да употребяват финансовата система на страната. Властите са разкрили случаи на изпиране на пари посредством фиктивни компании, подправени фактури, покупки на недвижими парцели и първокласни артикули.
Неясните банкови практики в допълнение изострят казуса. Бившият изпълнителен шеф на Denizbank Сечил Ерзан да вземем за пример е управлявал лъжлива капиталова скица , което демонстрира по какъв начин слабият банков контрол дава опция за финансови злоупотреби. Банките постоянно не алармират за подозрителни транзакции, което разрешава свободното придвижване на противозаконни средства.
Турция желае съглашение за свободна търговия със Сирия
Напрежение сред Дамаск и Анкара
Голяма част от противозаконното благосъстояние, изпирано в Турция, по-късно се трансферира в чужбина, като измежду главните дестинации са швейцарските банки, офшорните сметки в Карибския басейн и европейските пазари на недвижими парцели, настояват специалистите. В отчет на Фонда за благосъстояние се показва, че от 2016 година до 2019 година от Турция са били трансферирани 17 100 сметки, всяка от които е съдържала най-малко 1 млн. $, което я прави една от водещите страни за приключване на капитали.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ