COVID-19 увеличава рисковете от пране на пари
Централната банка на Обединените арабски емирства (ОАЕ) предизвести в собствен отчет, че има все по-големи опасности от противозаконни финансови потоци, появяващи се по време на пандемията от КОВИД-19, в това число пране на пари и финансиране на тероризма, съобщи Ройтерс, представена от Българска телеграфна агенция.
Според документа потреблението на нелицензирани снабдители на финансови услуги за пране на пари се е нараснало по време на коронакризата предходната година, както и използването на онлайн търговия за пране на пари.
" Повсеместното въвеждане на локдауни докара до доста нарастване на електронната търговия. Поради лимитираните благоприятни условия за преместване на финансови средства и артикули по време на пандемията противозаконните участници се обръщат към електронната търговия като инструмент за пране на пари ", отбелязва централната банка.
Увеличил се е броят на по този начин наречените " парични мулета " - хора, които получават противозаконни средства в банковите си сметки, с цел да ги държат там или да ги изтеглят и трансферират другаде, получавайки комисиона за услугите си. В множеството случаи сметките принадлежат на хора с ниски приходи от Африка и Азия.
Банката открила заплаха от измами, свързани с пандемията, когато компании или физически лица подават подправени заявки, с цел да получат право на държавна помощ.
Според централната банка на ОАЕ в последно време се следи нараснала опасност от външни измами, по-специално киберпрестъпници, употребяващи както обичайни, по този начин и цифрови канали, с цел да правят отдалечено огромни хакерски атаки.
Докладът е направен в миг, когато централната банка умножава напъните за битка с противозаконните финансови потоци.
Междуправителственият регулатор за битка с прането на пари - Групата за финансови дейности (Financial Action Task Force - FATF) - съобщи предходната година, че са нужни фундаментални и огромни усъвършенствания, с цел да се избегне включването на ОАЕ в неговия " сив лист " с страни, подложени на засилен мониторинг.
Според документа потреблението на нелицензирани снабдители на финансови услуги за пране на пари се е нараснало по време на коронакризата предходната година, както и използването на онлайн търговия за пране на пари.
" Повсеместното въвеждане на локдауни докара до доста нарастване на електронната търговия. Поради лимитираните благоприятни условия за преместване на финансови средства и артикули по време на пандемията противозаконните участници се обръщат към електронната търговия като инструмент за пране на пари ", отбелязва централната банка.
Увеличил се е броят на по този начин наречените " парични мулета " - хора, които получават противозаконни средства в банковите си сметки, с цел да ги държат там или да ги изтеглят и трансферират другаде, получавайки комисиона за услугите си. В множеството случаи сметките принадлежат на хора с ниски приходи от Африка и Азия.
Банката открила заплаха от измами, свързани с пандемията, когато компании или физически лица подават подправени заявки, с цел да получат право на държавна помощ.
Според централната банка на ОАЕ в последно време се следи нараснала опасност от външни измами, по-специално киберпрестъпници, употребяващи както обичайни, по този начин и цифрови канали, с цел да правят отдалечено огромни хакерски атаки.
Докладът е направен в миг, когато централната банка умножава напъните за битка с противозаконните финансови потоци.
Междуправителственият регулатор за битка с прането на пари - Групата за финансови дейности (Financial Action Task Force - FATF) - съобщи предходната година, че са нужни фундаментални и огромни усъвършенствания, с цел да се избегне включването на ОАЕ в неговия " сив лист " с страни, подложени на засилен мониторинг.
Източник: fakti.bg
КОМЕНТАРИ