Binance е помогнала на ирански компании за сделки за 8 млрд. долара въпреки санкциите
Три четвърти от покупко-продажбите са били с криптовалутата Tron, която прикрива самоличността на купувача. Binance към този момент е разследвана от американското Министерство на правораздаването. Има сериозен риск най-голямата криптоборса да попадне под " вторични " наказания от Съединени американски щати.
Най-голямата криптоборса в света Binance е обслужвала ирански транзакции от 2018 година насам макар възбраната, която беше наложена от Съединените щати. Това демонстрира следствие на данни от блокчейна, направено от Reuters. Binance е обслужила транзакции на иранската криптоборса Nobitex, като общата стойност е малко под 8 милиарда $.
Три четвърти от осъществените транзакции са били на релативно дребната криптовалута Tron. Ключовото за тази валута е опцията за прикриване на самоличността на купувача, което е и ключът към заобикалянето на глобите. Пост в блога на иранската криптоборса поучава потребителите да употребяват точно Tron, с цел да търгуват анонимно без " застрашаване на активи заради наказания ".
Реклама
През август 2021 година Binance разгласи, че клиентите на борсата към този момент няма да могат да отварят сметки и да употребяват услугите й без идентификация. Но от този момент насам борсата е обработила съвсем 1.05 милиарда $ покупко-продажби непосредствено от Nobitex и други ирански тържища, съгласно данните на Chainalysis, които не престават до ноември тази година.
Данните, прегледани от Reuters, демонстрират, че общо към 2.95 милиарда $ в крипто са се преместили непосредствено сред иранските тържища и Binance от 2018 година насам. Още 5 милиарда $ в криптовалута са се преместили сред иранските тържища и Binance посредством поредност от медиатори, разкриват данните. Регулаторите са на мнение, че такива " непреки " потоци би трябвало да бъдат червен байрак за криптоборсите - знак за допустимо пране на пари и отбягване на наказания. Криптопотребителите, които се стремят да прикрият следите си, постоянно употребяват техники за основаване на комплицирани вериги от прехвърляния на цифрови валути.
Nobitex да вземем за пример поучава своите 4 млн. консуматори да заобикалят " директния трансфер " на крипто сред ирански и задгранични крипто платформи, с цел да " поддържат сигурността ".
В допълнение към токена Tron, останалата част от иранските транзакции са били в главните криптовалути Bitcoin, Ether, Tether и XRP, както и по-малък токен - litecoin.
Реклама
Binance е най-големият пазар за търговия с Tron, съгласно данни от промишлеността. Някои други огромни тържища, в това число контролираните от Съединени американски щати Coinbase и Gemini, не оферират търговия с тази криптовалута.
Доскоро Tron значително беше под радара на тракерите за криптовалута. Пазарният водач Chainalysis, който е употребен от държавните организации на Съединени американски щати, стартира изцяло да поддържа следенето на Tron едвам този май, съгласно имейл, изпратен от Chainalysis до клиент.
Наборът от данни Tron разказва в детайли над 1.15 млн. директни прехвърляния сред Binance и Nobitex от април 2020 година, когато бяха записани първите потоци на Tron. Данните включват адреси на портфейли и неповторим идентификационен номер за всяка транзакция. Иранската връзка на Binance Общият размер на иранските транзакции, които минават през Binance, е доста по-голям, в сравнение с през която и да е друга борса. След Binance идната най-популярна борса за потребителите на Nobitex от 2018 година насам е основаната на Сейшелските острови KuCoin, която е обработила едвам 820 млн. $ в директни и непреки транзакции.
Новите открития идват в миг, в който Министерството на правораздаването на Съединени американски щати организира следствие на вероятни нарушавания на разпоредбите за пране на пари от Binance. Транзакциите излагат компанията на риск от попадане в несъгласие със възбраните на Съединени американски щати за правене на бизнес с Иран, считат юристи и специалисти по комерсиалните наказания.
Най-голямата криптоборса в света Binance е обслужвала ирански транзакции от 2018 година насам макар възбраната, която беше наложена от Съединените щати. Това демонстрира следствие на данни от блокчейна, направено от Reuters. Binance е обслужила транзакции на иранската криптоборса Nobitex, като общата стойност е малко под 8 милиарда $.
Три четвърти от осъществените транзакции са били на релативно дребната криптовалута Tron. Ключовото за тази валута е опцията за прикриване на самоличността на купувача, което е и ключът към заобикалянето на глобите. Пост в блога на иранската криптоборса поучава потребителите да употребяват точно Tron, с цел да търгуват анонимно без " застрашаване на активи заради наказания ".
Реклама
През август 2021 година Binance разгласи, че клиентите на борсата към този момент няма да могат да отварят сметки и да употребяват услугите й без идентификация. Но от този момент насам борсата е обработила съвсем 1.05 милиарда $ покупко-продажби непосредствено от Nobitex и други ирански тържища, съгласно данните на Chainalysis, които не престават до ноември тази година.
Данните, прегледани от Reuters, демонстрират, че общо към 2.95 милиарда $ в крипто са се преместили непосредствено сред иранските тържища и Binance от 2018 година насам. Още 5 милиарда $ в криптовалута са се преместили сред иранските тържища и Binance посредством поредност от медиатори, разкриват данните. Регулаторите са на мнение, че такива " непреки " потоци би трябвало да бъдат червен байрак за криптоборсите - знак за допустимо пране на пари и отбягване на наказания. Криптопотребителите, които се стремят да прикрият следите си, постоянно употребяват техники за основаване на комплицирани вериги от прехвърляния на цифрови валути.
Nobitex да вземем за пример поучава своите 4 млн. консуматори да заобикалят " директния трансфер " на крипто сред ирански и задгранични крипто платформи, с цел да " поддържат сигурността ".
В допълнение към токена Tron, останалата част от иранските транзакции са били в главните криптовалути Bitcoin, Ether, Tether и XRP, както и по-малък токен - litecoin.
Реклама
Binance е най-големият пазар за търговия с Tron, съгласно данни от промишлеността. Някои други огромни тържища, в това число контролираните от Съединени американски щати Coinbase и Gemini, не оферират търговия с тази криптовалута.
Доскоро Tron значително беше под радара на тракерите за криптовалута. Пазарният водач Chainalysis, който е употребен от държавните организации на Съединени американски щати, стартира изцяло да поддържа следенето на Tron едвам този май, съгласно имейл, изпратен от Chainalysis до клиент.
Наборът от данни Tron разказва в детайли над 1.15 млн. директни прехвърляния сред Binance и Nobitex от април 2020 година, когато бяха записани първите потоци на Tron. Данните включват адреси на портфейли и неповторим идентификационен номер за всяка транзакция. Иранската връзка на Binance Общият размер на иранските транзакции, които минават през Binance, е доста по-голям, в сравнение с през която и да е друга борса. След Binance идната най-популярна борса за потребителите на Nobitex от 2018 година насам е основаната на Сейшелските острови KuCoin, която е обработила едвам 820 млн. $ в директни и непреки транзакции.
Новите открития идват в миг, в който Министерството на правораздаването на Съединени американски щати организира следствие на вероятни нарушавания на разпоредбите за пране на пари от Binance. Транзакциите излагат компанията на риск от попадане в несъгласие със възбраните на Съединени американски щати за правене на бизнес с Иран, считат юристи и специалисти по комерсиалните наказания.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ