Транзакция за оръжейна сделка между офшорни фирми преминала през ББР
Транзакция за 31 милион $ за оръжейна договорка сред офшорни компании е минала през държавната Българска банка за развиване, заяви уеб сайтът „ Биволъ ", който се базира на разкритията от Досиетата FinCen. Чрез тях Международният журналистически консорциум оповести по какъв начин 2 трилиона $ „ мръсни пари " са минали през пет огромни американски банки.
Името на Българската банка за развиване изплува в двата оповестени от журналистическия консорциум листата, като следствието на „ Биволъ " свързва заплащането с две офшорни компании - едната на притежател, свързван с трафик на оръжия за „ Ислямска страна ", другата на български оръжеен търговец, който е сътрудник на Боян Петракиев - Барона. Преводът е осъществен на 1 ноември 2016 година, настояват проверяващите публицисти.
В публична позиция за Българското национално радио от банката за развиване оповестиха, че са спазени всички законови процедури за докладване на транзакции, както и условията, записани в Закона за ограниченията против изпирането на пари.
Официално нито една институция не се е свързала с банката, с цел да изиска данни, допълват от ББР.
През 2016 година неин шеф беше Стоян Мавродиев, а малко преди държавната банка да влезе като акционер в една от комерсиалните банки у нас тази година, стана ясно, че по времето на Мавродиев тя е отпуснала заем от 75 милиона лв. на колекторска компания.
Името на Българската банка за развиване изплува в двата оповестени от журналистическия консорциум листата, като следствието на „ Биволъ " свързва заплащането с две офшорни компании - едната на притежател, свързван с трафик на оръжия за „ Ислямска страна ", другата на български оръжеен търговец, който е сътрудник на Боян Петракиев - Барона. Преводът е осъществен на 1 ноември 2016 година, настояват проверяващите публицисти.
В публична позиция за Българското национално радио от банката за развиване оповестиха, че са спазени всички законови процедури за докладване на транзакции, както и условията, записани в Закона за ограниченията против изпирането на пари.
Официално нито една институция не се е свързала с банката, с цел да изиска данни, допълват от ББР.
През 2016 година неин шеф беше Стоян Мавродиев, а малко преди държавната банка да влезе като акционер в една от комерсиалните банки у нас тази година, стана ясно, че по времето на Мавродиев тя е отпуснала заем от 75 милиона лв. на колекторска компания.
Източник: cross.bg
КОМЕНТАРИ