ТЕЖЪК УДАР СРЕЩУ РОДНИ ВЛАСТИМАЩИ. Австрийският финансов регулатор FMA нареди

„ ТЕЖЪК УДАР СРЕЩУ РОДНИ ВЛАСТИМАЩИ. Австрийският финансов регулатор FMA подреди на „ Euram Bank ” неотложно да спре интервенциите си поради пропуски в предотвратяването на пране на пари на основаната във Виена банка. “ Това написа във фейсбук журналистът Григор Лилов.

SafeNews разгласява целия текст без редакторска интервенция.

Неофициалните наказания

ТЕЖЪК УДАР СРЕЩУ РОДНИ ВЛАСТИМАЩИ

Австрийският финансов регулатор FMA подреди на „ Euram Bank ” неотложно да спре да спре интервенциите си поради пропуски в предотвратяването на пране на пари на основаната във Виена банка.
–––––––––––––––––––––––––––––––
„ Euram Bank ”, чието цялостно наименование е Европейска американска капиталова банка (в която няма нищо американско или европейско) е със значими български притежатели от „ елита ” на страната ни.
––––––––––––––––––––––––––––––––
Тя е основана през 1999 година Извършва интервенции в Източна Европа, Русия и някогашните руски републики в Средна Азия. Основно се занимава с частно банкиране, като влага парите на клиентите в недвижимости и ръководи техни активи.

FMA през юли тази година вкара специфичен надзор върху банката и предизвести, че тя ще бъде изправена пред други ограничения, включително и затварянето й, което се случи през днешния ден.

Това е последната от няколкото ограничения, които австрийският контролен орган предприе против банката. От началото на годината банката няма право да подписва нови покупко-продажби, само че по това ограничаване дефинитивно ще се произнесе Федералният административен съд.

Наред с прането на пари банката е глобена и поради връзки с тероризма. Ограниченията бяха наложени поради прането на пари и финансиране на тероризма.

През август Службата за контрол над финансовия пазар назначи админ, защото банката не е изготвила годишните си финансови доклади.

Освен това инспекторът Кей Пи Ем Джи (KPMG) не e издал мнение по показаните по-късно годишни финансови доклади на банката, защото са липсвали значими документи.

Според австрийската скица за гарантиране на депозитите вложителите в тази банка са обезпечени за спестяванията си на стойност до 100 000 евро. Обаче FMA предизвести, че и за влоговете ще се вършат инспекции за пране на пари. Въз основа на наличните все още данни ESA пресмята, че общо 757 клиенти ще би трябвало да бъдат обезщетени.

Депозитите в EURAM са общо 276,3 милиона евро, от които 37,6 милиона евро са обезпечени от ESA.

Това относително ниско равнище на покритие се дължи на фокуса на банката върху частното банкиране. Затова малко инвеститори държат огромни депозити.

Тази банка „ Euram ” попадна в прицел на моето внимание съвсем незабавно с основаването си дружно с холдинга Euram Holding AG. Финансовите структури се оказаха измежду огромните трансферни апаратура за претакане на всякакви мънита. Впоследствие посредством Immobilien те се реинвестираха, включително и в българската стопанска система.

И отново попадна в моето внимание като една от пералните на Брендо – кокаиновия крал на Европа.

Както преди доста години написах в моето следствие за него „ прането на пари и безпроблемното внасяне на толкоз огромни суми в брой е станало допустимо, защото в двете банки, които групата най-често употребява – австрийската Euram и швейцарската Credit Suisse, работели банкери от български генезис, които те познавали. ”

(бел.: историята в Credit Suisse приключи със правосъден развой, включително с наказана българка и механически банкрут на международната институция, която беше избавена от фалит посредством продажба, за което съм ви уведомил, а в този момент настава и развръзката с австрийската пералня).

Позицията в този коментар отразява персоналното мнение на създателя и може да се разграничава от тази на SafeNews