Американска банка ще бъде глобена с над $2 милиарда за пране на пари
TD Bank задели спомагателни $2.6 милиарда, защото се приготвя за забележителна глоба от страна на регулаторните органи.
Срещу банката се води следствие за това, че сред 2016 година и 2021 година е дала опция на китайски групировки да изперат $650 милиона доходи от опиати.
За да се оправи с предстоящата санкция, TD Bank е заделила над $3 милиарда и отчасти се отхвърля от каузи си в Charles Schwab. Банката води полемики с регулаторните органи на Съединени американски щати, в това число с Министерството на правораздаването, по отношение на пропуски в процедурите си за битка с прането на пари (AML).
В неотдавнашния си доклад за приходите TD Bank оповести загуба от $181 милиона за третото тримесечие на тази година, която се дължи на продължаващите следствия на нейните AML практики. Главният изпълнителен шеф на TD Бхарат Масрани сложи като приоритет подобряването на контрола на банката във връзка с ограниченията за битка с прането на пари и съобщи, че се поставят съществени старания за разрешаване на тези проблеми.
Банката има за цел да завърши съглашението с регулаторните органи до края на годината. TD Bank, със седалище в Уилмингтън, щата Делауеър, ръководи активи на стойност над $370 милиарда и се подрежда на 10-то място по величина измежду комерсиалните банки в Съединени американски щати.
