ЕС създава орган срещу прането на пари
Страните членки (Съветът) на Европейски Съюз и Европейският парламент реализираха краткотрайно съглашение за основаването на европейски орган за битка с прането на пари и финансирането на тероризма (AMLA).
Този орган ще бъде съществена част от пакета за битка с прането на пари, целящ да отбрани жителите и финансовата система на Европейски Съюз от тези действия.
AMLA ще има директни и непреки надзорни функционалности върху високорискови задължени субекти във финансовия бранш. Отделно договарящите страни дискутират и мястото, където ще бъде централата на бъдещата институция.
Предвид трансграничната природа на финансовите закононарушения новият орган би трябвало да усъвършенства успеваемостта на рамката зза битка с прането на пари и финансирането на тероризма, известна като AML/CFT. Това би трябвало да стане посредством основаването на интегриран механизъм с националните надзорни органи. Той би трябвало да подсигурява, че задължените субекти извършват отговорностите си, свързани с AML/CFT във финансовия бранш.
AMLA ще има и поддържаща роля във връзка с нефинансовите браншове и ще координира поделенията на финансовите разузнавания в страните членки.
В случая на съществени систематични или повтарящи се нарушавания на условията AMLA ще постанова парични наказания на съответните субекти.
Надзорни пълномощия
Споразумението разрешава на AMLA директно да надзирава избрани типове кредитни и финансови институции, в това число снабдители на крипто услуги, в случай че те бъдат счетени за високорискови или развиват трансгранична активност.
Органът ще дефинира кои кредитни и финансови институции съставляват висок риск в няколко страни членки. Те ще бъдат следени от взаимни екипи, ръководени от AMLA. Бъдещият орган ще прави оценки и инспекции. Той ще има пълномощията да следи до 40 групи и субекта при първия развой на асортимент.
За останалите отвън селекцията субекти надзорът по рамката AML/CFT ще се извършна на първо място на национално ниво.
Управление
AMLA ще има Общ съвет, формиран от представители на надзора във финансовите разузнавания в страните членки. Ще има и Изпълнителен съвет, който в действителност ще бъде управителното тяло на органа.
Съветът и Европейският парламент лишиха правото на Европейската комидия на постанова несъгласие на някои от пълномощията на Изпълнителния съвет, най-вече в областта на бюджетните му пълномощия.
Защита на очевидци
Временното съглашение вкарва засилен механизъм за отбрана на очевидците. По отношение на задължените субекти AMLA ще работи единствено по сведения, идващи от финансовия бранш. Органът ще може да разгрежда и сведения от чиновници на националните управляващи.
Следващи стъпки
Текстът на съглашението би трябвало да бъде финализиран и показан на непрекъснатите представители на страните членки и на Европейския парламент за утвърждение. Ако бъде признат, би трябвало да последва утвърждение от Съвет и Парламента.
Преговарящите не престават полемиките за правилник за условията в битката с прането на пари за частния бранш и за инструкция за механизмите против прането на пари.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Този орган ще бъде съществена част от пакета за битка с прането на пари, целящ да отбрани жителите и финансовата система на Европейски Съюз от тези действия.
AMLA ще има директни и непреки надзорни функционалности върху високорискови задължени субекти във финансовия бранш. Отделно договарящите страни дискутират и мястото, където ще бъде централата на бъдещата институция.
Предвид трансграничната природа на финансовите закононарушения новият орган би трябвало да усъвършенства успеваемостта на рамката зза битка с прането на пари и финансирането на тероризма, известна като AML/CFT. Това би трябвало да стане посредством основаването на интегриран механизъм с националните надзорни органи. Той би трябвало да подсигурява, че задължените субекти извършват отговорностите си, свързани с AML/CFT във финансовия бранш.
AMLA ще има и поддържаща роля във връзка с нефинансовите браншове и ще координира поделенията на финансовите разузнавания в страните членки.
В случая на съществени систематични или повтарящи се нарушавания на условията AMLA ще постанова парични наказания на съответните субекти.
Надзорни пълномощия
Споразумението разрешава на AMLA директно да надзирава избрани типове кредитни и финансови институции, в това число снабдители на крипто услуги, в случай че те бъдат счетени за високорискови или развиват трансгранична активност.
Органът ще дефинира кои кредитни и финансови институции съставляват висок риск в няколко страни членки. Те ще бъдат следени от взаимни екипи, ръководени от AMLA. Бъдещият орган ще прави оценки и инспекции. Той ще има пълномощията да следи до 40 групи и субекта при първия развой на асортимент.
За останалите отвън селекцията субекти надзорът по рамката AML/CFT ще се извършна на първо място на национално ниво.
Управление
AMLA ще има Общ съвет, формиран от представители на надзора във финансовите разузнавания в страните членки. Ще има и Изпълнителен съвет, който в действителност ще бъде управителното тяло на органа.
Съветът и Европейският парламент лишиха правото на Европейската комидия на постанова несъгласие на някои от пълномощията на Изпълнителния съвет, най-вече в областта на бюджетните му пълномощия.
Защита на очевидци
Временното съглашение вкарва засилен механизъм за отбрана на очевидците. По отношение на задължените субекти AMLA ще работи единствено по сведения, идващи от финансовия бранш. Органът ще може да разгрежда и сведения от чиновници на националните управляващи.
Следващи стъпки
Текстът на съглашението би трябвало да бъде финализиран и показан на непрекъснатите представители на страните членки и на Европейския парламент за утвърждение. Ако бъде признат, би трябвало да последва утвърждение от Съвет и Парламента.
Преговарящите не престават полемиките за правилник за условията в битката с прането на пари за частния бранш и за инструкция за механизмите против прането на пари.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Източник: clubz.bg
КОМЕНТАРИ