Петима отиват на съд за данъчни измами за над 22 млн. лв.
Спецпрокуратурата внесе в Специализирания углавен съд обвинителен акт против петима души за присъединяване в проведена незаконна група. Тя била основана за отбягване установяването и заплащането на в изключително огромни размери, осведомят от държавното обвиняване.
Събраните доказателства сочат, че за времето на съществуването си – от февруари 2011 година до януари 2015 година, групата избегнала заплащането на отговорности по Закона за Данък добавена стойност за над 22 млн. лева Те били употребени като данъчен заем от две настоящи търговски сдружения, благосъстоятелност на участник в групата.
![ОЛАФ проверява китайска скица за данъчни измами]( "ОЛАФ проверява китайска скица за данъчни измами")
ОЛАФ проверява китайска скица за данъчни измами
Европейският съюз и италианските управляващи проверяват съмнения за огромна данъчна машинация, осъществявана от китайски групи, които внасят 100...
Престъпната скица начертал ръководителят на групата И.В. За реализирането ѝ привлякъл свои доближени и бизнеспартньори, измежду които притежателят и шеф на настоящите сдружения. Организирал и регистрирането на 12 компании от вида „ изчезнал търговец “ на името на подставени лица с невисок обществен статус, без активност, активи и чиновници. Целта на кухите сдружения била да слагат началото на неистинен документален поток и непозволено да образуват данъчен заем на настоящите компании.
Функциите на всеки от участниците в незаконната група определял ръководителят ѝ. Един от тях имал задачата да намира „ притежатели “ и да записва на тяхно име кухите търговски сдружения. Друг отговарял за обезпечаването на неистинен документи – контракти за консултантска активност и други разнородни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и прочие За счетоводството били наемани външни специалисти, които не подозирали, че обработват неистинен документи. Собственикът на настоящите сдружения внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които постоянно отчитали висок оборот и ниска облага.
Предстои Специализираният углавен съд да насрочи разпоредително съвещание по делото.
Събраните доказателства сочат, че за времето на съществуването си – от февруари 2011 година до януари 2015 година, групата избегнала заплащането на отговорности по Закона за Данък добавена стойност за над 22 млн. лева Те били употребени като данъчен заем от две настоящи търговски сдружения, благосъстоятелност на участник в групата.
Европейският съюз и италианските управляващи проверяват съмнения за огромна данъчна машинация, осъществявана от китайски групи, които внасят 100...
Престъпната скица начертал ръководителят на групата И.В. За реализирането ѝ привлякъл свои доближени и бизнеспартньори, измежду които притежателят и шеф на настоящите сдружения. Организирал и регистрирането на 12 компании от вида „ изчезнал търговец “ на името на подставени лица с невисок обществен статус, без активност, активи и чиновници. Целта на кухите сдружения била да слагат началото на неистинен документален поток и непозволено да образуват данъчен заем на настоящите компании.
Функциите на всеки от участниците в незаконната група определял ръководителят ѝ. Един от тях имал задачата да намира „ притежатели “ и да записва на тяхно име кухите търговски сдружения. Друг отговарял за обезпечаването на неистинен документи – контракти за консултантска активност и други разнородни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и прочие За счетоводството били наемани външни специалисти, които не подозирали, че обработват неистинен документи. Собственикът на настоящите сдружения внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които постоянно отчитали висок оборот и ниска облага.
Предстои Специализираният углавен съд да насрочи разпоредително съвещание по делото.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ