Спецпрокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу бизнесмена Николай Банев,

Спецпрокуратура внесе в съда обвинителния акт против предприемача Николай Банев, брачната половинка му Евгения и майка му Мария Банева. Те са упрекнати за образуване на проведена незаконна група за данъчни закононарушения и пране на пари. По делото има данни и за нелегално владение на оръжие.

Николай Банев е упрекнат като причинител на данъчните закононарушения, а брачната половинка му – като негов помощник. Двамата са предадени на съд, като съизвършители на изпирането на пари. Мария Банева е изправена пред съда като редови участник в проведената незаконна група, само че към този момент не е обществено известно с какво тъкмо се е занимавала.

В двумесечен период съдът би трябвало да насрочи дата за разпоредително съвещание по делото.

Разследващите настояват, че Баневи са присвоили парите от личните си предприятия - " Полимери ", " Елма ", " Химически цех " Панайот Волов " и " Топлофикация Казанлък ". След това са изпрали парите, добити посредством закононарушение.

Прокуратурата твърдеше до момента, че от " Полимери " са били присвоени над 1.5 млн. лв., цех " Елма " е бил нарязан на скрап и източен, а заводът в Костенец бил продаден на КТБ.