Разбиха група за изнудване и пране на пари
Специализираната прокуратура притегли към наказателна отговорност шест лица за присъединяване в проведена незаконна група, основана за приемане на приходи посредством изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни покупко-продажби и за пране на пари в огромни размери (престъпления по член 213а и член 253 от НК). Това оповестиха от пресцентъра на Спецпрокуратурата.
Групата е обезвредена при взаимни дейности на Специализираната прокуратура и Столична дирекция на вътрешните работи, като събраните досега доказателства сочат, че тя е работила от януари 2017 година
При осъществените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са открити и конфискувани движимости за милиони левове, предмет на незаконната и активност.
В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети (много от които с нумизматична стойност), чийто еквивалент по предварителна оценка надвишава 4 милона лв.. В трета касета са открити 565 000 евро в брой. Иззети са шест първокласни автомобила, след които мерцедеси АМG, за които също има данни, че са добити посредством престъпнна активност.
Събрани са и голям брой доказателства за дейности по изпиране на пари, както и потребление на неистинен документи.
Обект на изнудване е бил предприемач с огромна активност, в това число отвън страната. Групата пробвала да присвои целия му бизнес, употребявайки закани, прехвърляния на парцели и парични средства с подправени документи. По този метод участник в групата трансферирал в своя сметка забележителна сума на предприемача, подадена легално в непозната банка. Средствата обаче били блокирани и групата не съумяла да ги присвои.
На трима от участниците са избрани парични гаранции от по 150 000 лв..
На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа, следва да се реши дали за всеки от тях да бъде импортирано искане в Специализирания углавен съд за установяване на най-тежката мярка за неотклонение „ Задържане под стража “.
Групата е обезвредена при взаимни дейности на Специализираната прокуратура и Столична дирекция на вътрешните работи, като събраните досега доказателства сочат, че тя е работила от януари 2017 година
При осъществените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са открити и конфискувани движимости за милиони левове, предмет на незаконната и активност.
В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети (много от които с нумизматична стойност), чийто еквивалент по предварителна оценка надвишава 4 милона лв.. В трета касета са открити 565 000 евро в брой. Иззети са шест първокласни автомобила, след които мерцедеси АМG, за които също има данни, че са добити посредством престъпнна активност.
Събрани са и голям брой доказателства за дейности по изпиране на пари, както и потребление на неистинен документи.
Обект на изнудване е бил предприемач с огромна активност, в това число отвън страната. Групата пробвала да присвои целия му бизнес, употребявайки закани, прехвърляния на парцели и парични средства с подправени документи. По този метод участник в групата трансферирал в своя сметка забележителна сума на предприемача, подадена легално в непозната банка. Средствата обаче били блокирани и групата не съумяла да ги присвои.
На трима от участниците са избрани парични гаранции от по 150 000 лв..
На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа, следва да се реши дали за всеки от тях да бъде импортирано искане в Специализирания углавен съд за установяване на най-тежката мярка за неотклонение „ Задържане под стража “.
Източник: novini.bg
КОМЕНТАРИ