Софийска градска прокуратура (СГП) е обвинила в пране на пари

Софийска градска прокуратура (СГП) е обвинила в пране на пари ръководителя на Съвета на шефовете на " Алфа Финанс Холдинг " АД Иво Прокопиев и членовете на съвета Константин Ненов и Иван Ненков , оповестиха от държавното обвиняване. Тримата са с наложени ограничения за неотклонение " Подписка ".
В Софийска градска прокуратура (СГП) се организира следствие за закононарушения по работа, осъществени от чиновници на Министерство на стопанската система, енергетиката и туризма (МИЕТ) по отношение на осъществяването на концесионните контракти с „ Каолин “ АД, град Сеново.
В хода на следствието са назначени голям брой експертизи, заключенията на които са в развой на правене.
Става ясно, че на 23 април тази година е постъпил сигнал от ръководителя на Комисията за противопоставяне на корупцията и за лишаване на нелегално добитото имущество (КПКОНПИ), дружно с материали от осъществена инспекция от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени голям брой обстоятелства и условия, които са послужили като съображение за започване на следствие за пране на пари , касаещо продажбата на добити от „ Алфа Финанс Холдинг “ АД акции от капитала на „ Каолин “ АД, представляващи 100% от капитала на „ РМД Каолин 98 “ АД.
Въз основа на извършените спомагателни дейности по следствието са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на ръководител на Съвета на шефовете на „ Алфа Финанс Холдинг “ АД. Към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на шефовете на „ Алфа Финанс Холдинг “ АД Константин Ненов и Иван Ненков. Обвиняемите Прокопиев, Ненов и Ненков са с ограничения за неотклонение „ Подписка “ .