И брокерите ще докладват пред ДАНС за съмнения за пране на пари
Снимка pexels.com
Кръгът на институциите и специалностите, длъжни да рапортуват пред ДАНС за подозрения, че техни клиенти перат пари, се уголемява.
Брокерите на недвижими имоти ще би трябвало да вършат сложна инспекция на клиентите си освен при сделки, но и когато отдават скъпи парцели с месечен наем, преизпълнен 10 000 евро. Търговци на произведения на изкуството ще би трябвало да разпознават клиентите си, да правят оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни покупко-продажби. Подобно обвързване ще имат също по този начин художествени галерии и аукционни къщи за покупко-продажби над 10 000 евро или равностойна на това валута, написа вести.бг.
Това предвиждат поредни промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари,публикувани за публично разискване на уеб страницата на финансовото министерство. Към новите попълнения в листата с институциите и специалностите, задължени да противодействат на мръсните пари, се включват също по този начин търговците на виртуални валути, както и тези, които дават портфейли за попечителски услуги. Да рапортуват за подозрения за пране на пари се задължават освен професионалните счетоводни и данъчни консултанти, само че и тези, които непряко, посредством свързани лица, дават сходни препоръки.
Въвежда се условие ДАНС да даде на Европейската комисия лист с висшите държавни длъжности. Според в този момент настоящия Закон за ограниченията против прането на пари институциите и специалностите, които са задължени да наблюдават за съмнителни покупко-продажби, би трябвало да вършат разширена сложна инспекция на всички свои клиенти, които са " видни политически персони " или са свързани с тях, написа вестник Сега. Според закона това са президентът, министър председателят, министрите и техните заместници, депутатите и членовете на конституционни и висши съдилища или на други висши органи на правосъдната власт, членове на Сметната палата, управлението на Българска народна банка, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии и други
В претекстовете на следващото изменение в Закона за ограниченията против изпирането на пари се показва, че България към момента не е въвела всички условия на европейското законодателство в тази област. А това би се отразило отрицателно на присъединението ни към Банковия съюз и чакалнята на еврозоната. В последния си годишен обзор Европейската комисия разкритикува България за незадоволителното равнище на ограниченията против мръсните пари точно тъй като управляващите не са приели всички евродирективи и правила в тази област. Сега в преходните и заключителните разпоредби се вършат промени в още десетина други закона, също свързани с попречване прането на пари.
Новост е, че компаниите ще бъдат задължени да рапортуват на Агенцията по вписванията, в случай че действителните им притежатели откажат да им дават нужната информация, че тъкмо те са такива. В този случай, в случай че бъдат открити от контролните органи, те ще се санкционират с санкция от 1000 до 10 000 лева, а при наново нарушаване - до 20 000 лева за всеки месец до даването на нужната информация пред Агенцията по вписванията.
31 май бе крайният период всички компании, притежавани от задгранични компании, да разгласят действителните си притежатели - физически лица. За фирмите, притежавани от български юридически лица, отпадна това обвързване, откакто стана ясно, че ДАНС ще прави служебни инспекции от БУЛСТАТ. Според предлаганите ремонти, когато ДАНС, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Агенцията по вписванията установят, че има " противоречие " на информацията за автентичен притежател на една фирма с това, което е вписано в БУЛСТАТ, те са длъжни да уведомят прокурор и да му дават всички материали. В тези случаи те могат да сезират и компетентния съд, който да разпореди смяна на вписаните условия.
Кръгът на институциите и специалностите, длъжни да рапортуват пред ДАНС за подозрения, че техни клиенти перат пари, се уголемява.
Брокерите на недвижими имоти ще би трябвало да вършат сложна инспекция на клиентите си освен при сделки, но и когато отдават скъпи парцели с месечен наем, преизпълнен 10 000 евро. Търговци на произведения на изкуството ще би трябвало да разпознават клиентите си, да правят оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни покупко-продажби. Подобно обвързване ще имат също по този начин художествени галерии и аукционни къщи за покупко-продажби над 10 000 евро или равностойна на това валута, написа вести.бг.
Това предвиждат поредни промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари,публикувани за публично разискване на уеб страницата на финансовото министерство. Към новите попълнения в листата с институциите и специалностите, задължени да противодействат на мръсните пари, се включват също по този начин търговците на виртуални валути, както и тези, които дават портфейли за попечителски услуги. Да рапортуват за подозрения за пране на пари се задължават освен професионалните счетоводни и данъчни консултанти, само че и тези, които непряко, посредством свързани лица, дават сходни препоръки.
Въвежда се условие ДАНС да даде на Европейската комисия лист с висшите държавни длъжности. Според в този момент настоящия Закон за ограниченията против прането на пари институциите и специалностите, които са задължени да наблюдават за съмнителни покупко-продажби, би трябвало да вършат разширена сложна инспекция на всички свои клиенти, които са " видни политически персони " или са свързани с тях, написа вестник Сега. Според закона това са президентът, министър председателят, министрите и техните заместници, депутатите и членовете на конституционни и висши съдилища или на други висши органи на правосъдната власт, членове на Сметната палата, управлението на Българска народна банка, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии и други
В претекстовете на следващото изменение в Закона за ограниченията против изпирането на пари се показва, че България към момента не е въвела всички условия на европейското законодателство в тази област. А това би се отразило отрицателно на присъединението ни към Банковия съюз и чакалнята на еврозоната. В последния си годишен обзор Европейската комисия разкритикува България за незадоволителното равнище на ограниченията против мръсните пари точно тъй като управляващите не са приели всички евродирективи и правила в тази област. Сега в преходните и заключителните разпоредби се вършат промени в още десетина други закона, също свързани с попречване прането на пари.
Новост е, че компаниите ще бъдат задължени да рапортуват на Агенцията по вписванията, в случай че действителните им притежатели откажат да им дават нужната информация, че тъкмо те са такива. В този случай, в случай че бъдат открити от контролните органи, те ще се санкционират с санкция от 1000 до 10 000 лева, а при наново нарушаване - до 20 000 лева за всеки месец до даването на нужната информация пред Агенцията по вписванията.
31 май бе крайният период всички компании, притежавани от задгранични компании, да разгласят действителните си притежатели - физически лица. За фирмите, притежавани от български юридически лица, отпадна това обвързване, откакто стана ясно, че ДАНС ще прави служебни инспекции от БУЛСТАТ. Според предлаганите ремонти, когато ДАНС, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Агенцията по вписванията установят, че има " противоречие " на информацията за автентичен притежател на една фирма с това, което е вписано в БУЛСТАТ, те са длъжни да уведомят прокурор и да му дават всички материали. В тези случаи те могат да сезират и компетентния съд, който да разпореди смяна на вписаните условия.
Източник: petel.bg
КОМЕНТАРИ