Службата на Европейската прокуратура в Атина разследва измама с ДДС за 46,9 милиона евро
Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Атина организира предходната седмица претърсвания и конфискация на няколко места в гръцките области Атика и Кастория, като част от продължаващо следствие на хипотетична машинация с Данък добавена стойност, обвързвана с търговия на дребна електроника и пране на пари от незаконна активност, заяви през днешния ден прокуратурата на формалната си страница.
Разследването, което стартира преди съвсем година, до момента е разкрило комплицирана мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, които евентуално са употребявани за търговия с дребна електроника в целия Европейски съюз.
Става дума за хипотетична скица за машинация с Данък добавена стойност, при която се употребява освобождението от Данък добавена стойност при покупко-продажби сред страни членки на Европейски Съюз. Според събраните досега доказателства сред 2021 и 2025 година обвинените са употребявали верига от по този начин наречени " изчезнали търговци " – компании, основани за отбягване на заплащането на Данък добавена стойност – с цел да популяризират електроника в Гърция и други страни от Европейски Съюз, като по този метод са избягвали заплащането на Данък добавена стойност или са получавали непозволено възобновяване на Данък добавена стойност, което в действителност не е било платено.
Според следствието тази скица е предизвикала вреди от най-малко 46,9 милиона евро на бюджета на Европейски Съюз и на Гърция поради неплатен Данък добавена стойност. Освен това проверяващите са разкрили данни, че още 24,2 милиона евро Данък добавена стойност или не са били платени, или са били декларирани погрешно.
Претърсванията са били ориентирани към централите на няколко компании, които са обект на следствие, както и към домовете на техните шефове. Те са осъществени от Гръцката работа за вътрешни работи на органите на реда, която води и наказателното следствие. Подкрепа оказва и Подразделението за цифрови криминалистични проучвания и разбори към Гръцката работа за правосъдна експертиза.
По време на претърсванията проверяващите са иззели огромно количество документи, счетоводни записи и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила.
Разследването е довело и до блокиране на криптовалути на стойност към 900 000 евро и други цифрови активи на стойност към 4,5 милиона евро. Според гръцките управляващи това е най-голямото блокиране на цифрови активи, правено до момента в страната. Активите са били открити и блокирани посредством напреднали цифрови криминалистични способи и целенасочени инспекции, с цел да се преодолеят комплицирани цифрови спънки.
Освен това са издадени заповеди за блокиране на 88 недвижими парцела с обща стойност над 4,5 милиона евро, както и на голям брой банкови сметки. Гръцката работа за битка с прането на пари е помогнала за откриването и блокирането на банкови сметки и в други страни от Европейски Съюз.
Всички наранени лица се смятат за почтени до доказване на противното в способния гръцки съд.
Европейската прокуратура е самостоятелен орган на Европейския съюз. Тя дава отговор за следствието, обвиняването и предаването на съд на закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз.
Разследването, което стартира преди съвсем година, до момента е разкрило комплицирана мрежа от компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, които евентуално са употребявани за търговия с дребна електроника в целия Европейски съюз.
Става дума за хипотетична скица за машинация с Данък добавена стойност, при която се употребява освобождението от Данък добавена стойност при покупко-продажби сред страни членки на Европейски Съюз. Според събраните досега доказателства сред 2021 и 2025 година обвинените са употребявали верига от по този начин наречени " изчезнали търговци " – компании, основани за отбягване на заплащането на Данък добавена стойност – с цел да популяризират електроника в Гърция и други страни от Европейски Съюз, като по този метод са избягвали заплащането на Данък добавена стойност или са получавали непозволено възобновяване на Данък добавена стойност, което в действителност не е било платено.
Според следствието тази скица е предизвикала вреди от най-малко 46,9 милиона евро на бюджета на Европейски Съюз и на Гърция поради неплатен Данък добавена стойност. Освен това проверяващите са разкрили данни, че още 24,2 милиона евро Данък добавена стойност или не са били платени, или са били декларирани погрешно.
Претърсванията са били ориентирани към централите на няколко компании, които са обект на следствие, както и към домовете на техните шефове. Те са осъществени от Гръцката работа за вътрешни работи на органите на реда, която води и наказателното следствие. Подкрепа оказва и Подразделението за цифрови криминалистични проучвания и разбори към Гръцката работа за правосъдна експертиза.
По време на претърсванията проверяващите са иззели огромно количество документи, счетоводни записи и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три първокласни автомобила.
Разследването е довело и до блокиране на криптовалути на стойност към 900 000 евро и други цифрови активи на стойност към 4,5 милиона евро. Според гръцките управляващи това е най-голямото блокиране на цифрови активи, правено до момента в страната. Активите са били открити и блокирани посредством напреднали цифрови криминалистични способи и целенасочени инспекции, с цел да се преодолеят комплицирани цифрови спънки.
Освен това са издадени заповеди за блокиране на 88 недвижими парцела с обща стойност над 4,5 милиона евро, както и на голям брой банкови сметки. Гръцката работа за битка с прането на пари е помогнала за откриването и блокирането на банкови сметки и в други страни от Европейски Съюз.
Всички наранени лица се смятат за почтени до доказване на противното в способния гръцки съд.
Европейската прокуратура е самостоятелен орган на Европейския съюз. Тя дава отговор за следствието, обвиняването и предаването на съд на закононарушения против финансовите ползи на Европейски Съюз.
Източник: bta.bg
КОМЕНТАРИ