Следователи от Париж претърсиха на 28 март офисите на пет

Следователи от Париж претърсиха на 28 март офисите на пет банки във френската столица – “БНП Париба ”, поделението на кредитора Exane, “Сосиете женерал ”, “Натиксис ” и “Ейч Ес Би Си холдингс ” – като част от следствието за данъчни измами и пране на пари, свързани с арбитражните тактики за дивиденти, познати като Cum-Cum.

 

Прокурори от Германия, където абсурдът за неплатените данъци за получени дивиденти се точи от години, също са взели участие в обиските

 

Освен престъпните обвинявания, банките, проверявани от френската прокуратура, ще бъдат санкционирани с общо над 1 милиарда евро, в това число дължимите налози и начислени лихви за минали интервали.

 

Cum-Cum е арбитражна тактика за дивиденти, при която акционери трансферират книжата си за къс интервал на задгранични вложители, с цел да не платят данък-дивидент.

 

Инвеститорите държат акциите през интервала на заплащанията и или не внасят данъци или претендират платените суми да им бъдат върнати.

 

След това те продават акциите назад на истинския притежател и си поделят спестените пари.

 

Подобна скица, известна като Cum-Ex, пък е работила в продължение на години в Германия, с помощта на малки врати в данъчното законодателство на страната.