Credit Suisse отива на съд заради връзки с български наркотрафиканти
Швейцарската банка Credit Suisse отива на съд поради това, че е разрешила на хипотетична българска незаконна група за трафик на кокаин да изпере милиони евро.
Швейцарските прокурори настояват, че втората по величина банка в страната и един от някогашните ѝ мениджъри не са подхванали всички нужни стъпки, с цел да попречат на наркотрафикантите да укриват и перат пари в интервала сред 2004 и 2008 година
„ Credit Suisse отхвърля като неоснователни всички обвинявания по този въпрос, повдигнати против нея, и е уверена, че някогашната ѝ служителка е почтена “, се споделя в изказване на банката, представено от Ройтерс.
Прокуратурата в Швейцария желае 42.4 милиона швейцарски франка (малко над 40 млн. евро) обезщетение от Credit Suisse.
Случаят притегли мощен публичен интерес в Швейцария, където се преглежда като тест за евентуално втърдяване на позициите от страна на прокуратурата против банките в страната.
Обвинителният акт обгръща повече от 500 страници и се концентрира върху връзките, които Credit Suisse и някогашната ѝ служителка са имали с някогашния български герой Евелин Банев - Брендо и голям брой съдружници, двама от които са упрекнати по делото.
Второ обвиняване по същия случай упреква в улеснение на прането на пари някогашен управител за връзки с клиентите в Julius Baer.
Юридическият представител на някогашната служителка на Credit Suisse, чието име не може да бъде посочено съгласно швейцарските закони за дискретност, съобщи, че завеждането на дело е безпричинно и не са осъществени никакви непозволени дейности.
Адвокатът на двамата хипотетични членове на незаконната формация, които имат голям брой обвинявания, измежду които нелегално заграбване, машинация и подправяне на документи в швейцарския федерален съд, както и юристът на някогашния управител в Julius Baer към този момент отхвърлят коментар по тематиката.
Банев, против който все няма обвинявания в Швейцария, беше наказан за трафик на опиати в Италия през 2017 година, а по-късно и в България през 2018 година Той е взел участие в незаконна организация, занимаваща се с трафик на тонове кокаин от Латинска Америка.
Той изчезна, само че беше задържан през септември в Украйна, откъдето българските прокурори желаят екстрадицията му.
Бившата служителка на Credit Suisse е довела в банката най-малко един български клиент, който е бил помощник на Банев през 2004 година, настояват прокурорите в обвинителния акт.
Клиентът, който по-късно е убит, до момента в който напуща ресторант със брачната половинка си в София, България, през 2005 година, е почнал да слага куфари, цялостни с пари в сейф в Credit Suisse.
Прокурорите настояват, че бандата е употребила по този начин нареченото "смърфиране ", при което огромна сума пари се разделя на по-малки суми, които са под лимита, избран от банките като причина за подаване на сигнал за пране на пари. Така са сложени милиони евро в банкноти на дребна стойност в сейфове, които по-късно са трансферирани в разнообразни банкови сметки.
От 2004 година насам швейцарските частни банки започнаха доста по-строги инспекции за битка с изпирането на пари след мощния интернационален напън. Обвиняемите настояват, че това е била общоприета процедура по времето, когато са били направени депозитите.
Прокурорите пък упорстват, че някогашната директорка за връзки с клиентите, която е напуснала Credit Suisse през 2010 година, откакто е арестувана за две седмици от полицията през 2009 година, е помогнала за прикриването на незаконния генезис на парите.
Извършени са транзакции за над 146 милиона швейцарски франка, в това число 43 милиона франка в брой.
Credit Suisse оспорва противозаконния генезис на парите с аргумента, че Банев и неговите съдружници са управлявали легален бизнес в областта на строителството, лизинговата активност и туризма.
През юни 2007 година прокурорите желаеха от Credit Suisse информация за сметките на Банев и неговите сътрудници в отговор на искане от България. Забелязвайки поредност от тегления, надзорният отдел на банката е попитал прокурорите дали да замрази сметките, само че им е казано да не го вършат, с цел да не схванат клиентите, че против тях се води следствие.
Когато Credit Suisse най-сетне получава позволение да блокира сметките, огромна част от парите към този момент били изтеглени.
Вторият об.винителен акт, издигнат от федералната прокуратура, който се води по същото правосъдно дело, е против някогашен управител на Julius Baer. Твърди се, че част от средствата са били преведени в банката
Швейцарските прокурори настояват, че втората по величина банка в страната и един от някогашните ѝ мениджъри не са подхванали всички нужни стъпки, с цел да попречат на наркотрафикантите да укриват и перат пари в интервала сред 2004 и 2008 година
„ Credit Suisse отхвърля като неоснователни всички обвинявания по този въпрос, повдигнати против нея, и е уверена, че някогашната ѝ служителка е почтена “, се споделя в изказване на банката, представено от Ройтерс.
Прокуратурата в Швейцария желае 42.4 милиона швейцарски франка (малко над 40 млн. евро) обезщетение от Credit Suisse.
Случаят притегли мощен публичен интерес в Швейцария, където се преглежда като тест за евентуално втърдяване на позициите от страна на прокуратурата против банките в страната.
Обвинителният акт обгръща повече от 500 страници и се концентрира върху връзките, които Credit Suisse и някогашната ѝ служителка са имали с някогашния български герой Евелин Банев - Брендо и голям брой съдружници, двама от които са упрекнати по делото.
Второ обвиняване по същия случай упреква в улеснение на прането на пари някогашен управител за връзки с клиентите в Julius Baer.
Юридическият представител на някогашната служителка на Credit Suisse, чието име не може да бъде посочено съгласно швейцарските закони за дискретност, съобщи, че завеждането на дело е безпричинно и не са осъществени никакви непозволени дейности.
Адвокатът на двамата хипотетични членове на незаконната формация, които имат голям брой обвинявания, измежду които нелегално заграбване, машинация и подправяне на документи в швейцарския федерален съд, както и юристът на някогашния управител в Julius Baer към този момент отхвърлят коментар по тематиката.
Банев, против който все няма обвинявания в Швейцария, беше наказан за трафик на опиати в Италия през 2017 година, а по-късно и в България през 2018 година Той е взел участие в незаконна организация, занимаваща се с трафик на тонове кокаин от Латинска Америка.
Той изчезна, само че беше задържан през септември в Украйна, откъдето българските прокурори желаят екстрадицията му.
Бившата служителка на Credit Suisse е довела в банката най-малко един български клиент, който е бил помощник на Банев през 2004 година, настояват прокурорите в обвинителния акт.
Клиентът, който по-късно е убит, до момента в който напуща ресторант със брачната половинка си в София, България, през 2005 година, е почнал да слага куфари, цялостни с пари в сейф в Credit Suisse.
Прокурорите настояват, че бандата е употребила по този начин нареченото "смърфиране ", при което огромна сума пари се разделя на по-малки суми, които са под лимита, избран от банките като причина за подаване на сигнал за пране на пари. Така са сложени милиони евро в банкноти на дребна стойност в сейфове, които по-късно са трансферирани в разнообразни банкови сметки.
От 2004 година насам швейцарските частни банки започнаха доста по-строги инспекции за битка с изпирането на пари след мощния интернационален напън. Обвиняемите настояват, че това е била общоприета процедура по времето, когато са били направени депозитите.
Прокурорите пък упорстват, че някогашната директорка за връзки с клиентите, която е напуснала Credit Suisse през 2010 година, откакто е арестувана за две седмици от полицията през 2009 година, е помогнала за прикриването на незаконния генезис на парите.
Извършени са транзакции за над 146 милиона швейцарски франка, в това число 43 милиона франка в брой.
Credit Suisse оспорва противозаконния генезис на парите с аргумента, че Банев и неговите съдружници са управлявали легален бизнес в областта на строителството, лизинговата активност и туризма.
През юни 2007 година прокурорите желаеха от Credit Suisse информация за сметките на Банев и неговите сътрудници в отговор на искане от България. Забелязвайки поредност от тегления, надзорният отдел на банката е попитал прокурорите дали да замрази сметките, само че им е казано да не го вършат, с цел да не схванат клиентите, че против тях се води следствие.
Когато Credit Suisse най-сетне получава позволение да блокира сметките, огромна част от парите към този момент били изтеглени.
Вторият об.винителен акт, издигнат от федералната прокуратура, който се води по същото правосъдно дело, е против някогашен управител на Julius Baer. Твърди се, че част от средствата са били преведени в банката
Източник: profit.bg
КОМЕНТАРИ