Швейцарската банка Credit Suisse Group AG и един от бившите

Швейцарската банка Credit Suisse Group AG и един от някогашните й банкови мениджъри са упрекнати от швейцарската прокуратура за хипотетична неспособност да предотвратят прането на пари от страна на български наркоканал , оповестява организация Блумбърг, съобщи БНР.

Агенция Ройтерс също оповестява, че прокуратура та на Швейцария е повдигнала обвиняване против Credit Suisse за хипотетични пропуски, свързани с български престъпен кръг, който съгласно нея е изпирал приходите от трафик на опиати през банката сред 2004 и 2008 година

Печалбите от продажбата на опиати, постоянно в банкноти с ниска номинация, постъпвали в швейцарски банкови сметки от 2004 година до най-малко 2007 година и били потребление за пазаруване на недвижими парцели, главно в България и Швейцария.

Credit Suisse не е подхванала всички организационни ограничения, които са били " рационални и нужни ", с цел да предотвратят парични средства от продажбата на кокаин, по-късно да бъдат употребявани за закупуване на недвижими парцели в Швейцария и България, се споделя в изказване, оповестено в четвъртък от Службата на Главния прокурор на Швейцария.

Генералната прокуратура на Швейцария уточни, че някогашен управител в Credit Suisse и двама хипотетични членове на незаконната организация също са упрекнати пред Федералния углавен съд на Швейцария.

" Credit Suisse е упрекната, че не е подхванал всички организационни ограничения, които са били рационални и нужни за попречване на прането на активи, принадлежащи на и под контрола на незаконната организация “, се споделя в изказването на швейцарската прокуратура.

Швейцарските прокурори могат да преследват банки по углавен метод, в случай че считат, че тези институции не са създали задоволително, с цел да ревизират клиентите и техните парични средства за явни връзки с противозаконна активност.

Само предишния месец швейцарски съдии се скараха на локално звено на френската банка Societe Generale SA, че не са били по-внимателни при приемането на пари от наказания лъжец Алън Станфорд.

Втората по величина банка в Швейцария съобщи, че " безусловно " отхвърля обвиняванията против нея и е уверена, че някогашният й чиновник е почтен.

" Credit Suisse отбелязва с удивление решението на Генералната прокуратура на Швейцария да повдигне обвиняване против банката и други страни в границите на следствие , което към този момент е траяло повече от дванадесет години “, се споделя в известието.

Банката уточни, че отхвърля изказванията за хипотетични организационни пропуски и има намерение да се пази " пламенно " по повдигнатите обвинявания.