Швейцарска банка беше осъдена за пране на пари на български наркотрафикант
Швейцарската банка Credit Suisse беше наказана за това, че не е предотвратила прането на пари от наказания за трафик на кокаин българин Евелин Банев - Брендо. Това е първата в историята наказателна присъда на огромен швейцарски заемодател в историята на страната, написа Bloomberg.
Присъдата, в която някогашен управител в банката също беше наказан по обвинявания в пране на пари, беше постановена от висшия углавен съд на Швейцария в понеделник следобяд. Credit Suisse ще бъде санкционирана с 2,1 милиона $, постанови съдът.
Германски медии: Швейцарската Credit Suisse е имала клиенти забъркани в корупция и наркотърговия
Германският вестник Sueddeutsche Zeitung е получи данните за над 18 хиляди сметки от неизвестен източник
Credit Suisse разкритикува делото поради това, че е заведено толкоз години след въпросните събития. Банката изрази своето " учудване " в края на 2020 година, когато швейцарската прокуратура обществено я упрекна в закононарушения, свързани с пране на пари, като се има поради, че хипотетичните закононарушения са осъществени сред 2004 и 2008 година
Credit Suisse съобщи в изказване в правосъдното произвеждане, че " безусловно отхвърля като неоснователни всички повдигнати против нея обвинявания по този този въпрос и е уверена, че някогашният ѝ чиновник е почтен ".
Според швейцарското законодателство обаче локалните прокурори могат да издигнат наказателни обвинявания против банки, в случай че считат, че тези институции не са създали задоволително, с цел да ревизират клиентите си и техните пари за явни връзки с противозаконна активност.
Обвинената за пране на пари на българската мафия Credit Suisse регистрира загуба от €1,8 милиарда
През последното тримесечие
Бившата шефка на Credit Suisse, която може да бъде посочена единствено като Е. според швейцарските ограничавания за дискретност, е приемала депозити под формата на кеш, които постоянно са надхвърляли 500 000 евро вкупом, съгласно обвинителния акт от 515 страници.
Присъдата, в която някогашен управител в банката също беше наказан по обвинявания в пране на пари, беше постановена от висшия углавен съд на Швейцария в понеделник следобяд. Credit Suisse ще бъде санкционирана с 2,1 милиона $, постанови съдът.
Германски медии: Швейцарската Credit Suisse е имала клиенти забъркани в корупция и наркотърговия
Германският вестник Sueddeutsche Zeitung е получи данните за над 18 хиляди сметки от неизвестен източник
Credit Suisse разкритикува делото поради това, че е заведено толкоз години след въпросните събития. Банката изрази своето " учудване " в края на 2020 година, когато швейцарската прокуратура обществено я упрекна в закононарушения, свързани с пране на пари, като се има поради, че хипотетичните закононарушения са осъществени сред 2004 и 2008 година
Credit Suisse съобщи в изказване в правосъдното произвеждане, че " безусловно отхвърля като неоснователни всички повдигнати против нея обвинявания по този този въпрос и е уверена, че някогашният ѝ чиновник е почтен ".
Според швейцарското законодателство обаче локалните прокурори могат да издигнат наказателни обвинявания против банки, в случай че считат, че тези институции не са създали задоволително, с цел да ревизират клиентите си и техните пари за явни връзки с противозаконна активност.
Обвинената за пране на пари на българската мафия Credit Suisse регистрира загуба от €1,8 милиарда
През последното тримесечие
Бившата шефка на Credit Suisse, която може да бъде посочена единствено като Е. според швейцарските ограничавания за дискретност, е приемала депозити под формата на кеш, които постоянно са надхвърляли 500 000 евро вкупом, съгласно обвинителния акт от 515 страници.
Източник: money.bg
КОМЕНТАРИ