Шест години след смъртта на Муамар Кадафи замразените средства на

Милиони изтичат от замразените средства на Кадафи към неизвестни бенефициенти

Шест години след гибелта на Муамар Кадафи замразените средства на режима в Брюксел генерират десетки милиони евро лихви за загадъчни бенефициенти макар интернационалните наказания .
Разследване на Politico, представено от БГНЕС, за 16-те милиарда евро активи на либийския деспот, извършено в Белгия, откри огромни, постоянни изходящи потоци от акции, приходи от облигации и заплащания на лихви. Правни документи, банкови извлечения, имейли и десетки изявленията сочат към малки врати в режима на глобите.
Докато благосъстоянието на Кадафи би трябвало да се държи под настойничество за либийския народ, до момента в който разтърсваната от война страна се стабилизира, заплащанията на лихви по замразените сметки в Брюксел отиват към банкови сметки в Люксембург и Бахрейн през последните години, излиза наяве от документи към следствието.
Министерството на финансите на Белгия споделя, че тези заплащания са законни. Лихвите отиват към сметките на Либийската капиталова власт (LIA) - държавният върховен фонд, учреден през 2006 година, с цел да влага нефтеното благосъстояние на Кадафи. LIA в този момент е в основата на тежкия спор сред противници в Либия и не е ясно кой управлява организацията или получава средствата, изпратени на нейните сметки.
След ръководената от НАТО намеса, която смъкна Кадафи, който умря през октомври 2011 година, гражданската война сви Либия до набор от конкурентни, наподобяващи на хидра администрации, ръководени от противници, в среда, която към момента е дестабилизирана от ислямистки екстремисти .

Тези разделения се отразяват в борбата за надзор на LIA. Две групи се считат за публично държавно управление: подкрепяното от Организация на обединените нации в Триполи и другото в източното пристанище Тобрук, подкрепяно от армията. И двете фракции назначиха началници на суверенния фонд. За да се усложнят нещата още повече, в Триполи има двама противници, които са затънали в разногласия за това кой е законен началник.
Става ясно, че Politico се свърза с юристите на капиталовия орган, консултанти, някогашен началник на LIA и сегашни ищци, които желаят да бъдат негови ръководители. Никой не може да дефинира кой, в случай че има подобен, от конкурентните ищци за LIA е имал достъп до милионите лихвени заплащания от Белгия.

Когато митингите против режима, почнали в Тунис, се разпространиха в Либия, Египет и Сирия - в редица политически промени в района, които станаха известни като Арабската пролет - страни по света, в това число Съединени американски щати и Европейски Съюз, замразиха активите на фонда в сходство с резолюция на Организация на обединените нации през март 2011 година
Санкциите в Съединени американски щати са ориентирани към активи на режима на Кадафи, в това число 67 милиарда $ активи на LAI, вложени основно в банки и мениджърски фондове в Европа и Северна Америка. По-ранен пакет от ограничения през февруари вкара оръжейно ембарго и забрани за пътешестване против видни членове на режима.
В Европа националните държавни управления дават отговор за налагането на тези наказания. 28-те европейски държавни управления организираха среща през октомври 2011 година, съгласно която глобите се ползват единствено за истинските замразени активи, а не за лихвите, насъбрани след септември 2011 година
Кредиторите в цяла Европа, вариращи от принц Лоран от Белгия, братът на краля, до италианската млечна компания, несполучливо се пробваха да лишават част от парите, които съгласно тях им се дължат от либийската страна, от касите на LIA.
При ръководството на Кадафи LIA (и нейното дъщерно сдружение LAFICO) станаха страховит интернационален състезател и купиха активи в стратегически компании, изключително в Италия и Англия, в това число в автомобилния производител Fiat, футболния клуб Ювентус, Royal Bank of Scotland и Pearson, тогава издател на Financial Times.
Средствата на LIA са заключени в минимум четири банкови сметки, ръководени от Euroclear -финансова институция със седалище в Брюксел.
Според копията на декларациите на Euroclear от 2013 година, замразените средства, вложени в акции преди 2011 година, са се повишили до 14 милиарда евро. Тези акции включват участия в огромни италиански компании, като да вземем за пример петролния колос ENI, банката Unicredit и инженеринговата компания Finmeccanica. Допълнителни 2 милиарда евро бяха държани по разплащателна сметка, съгласно декларация от 29 ноември 2013 година

Не е ясно дали други страни от Европейски Съюз позволяват приключването на лихви, както прави Белгия, само че длъжностни лица, свързани с LIA, обявиха, че приключването на лихви от активите на фонда по целия свят са чести и огромни.
Мохсен Дерегиа, който беше назначен за основен изпълнителен шеф на LIA през 2012 година и остана на поста една година, удостовери в телефонно изявление, че лихвите са изтичали от замразените активи на Кадафи по времето, когато той е бил началник. Той сподели, че фондът е получил към 630 млн. $ от април 2012 година до април 2013 година от комбинираните (предполагаемо замразени) активи по света. Той сподели, че не може да посочи какъв брой от тези милиони са пристигнали от Белгия.
Той бе уволнен от поста си от държавното управление в Триполи от тогавашния министър-председател Али Зейдан напролет на 2013 година
Абдул Магид Бреиш, който е бил ръководител на LIA от средата на 2013 година до юни 2017 година и към момента твърди, че е законен началник, също съобщи, че няма нищо нелегално във връзка с заплащанията на лихви. Бреиш към този момент води юридически борби, с цел да отбрани желае си към LIA, откакто държавното управление на националното съглашение в Триполи назначи собствен ръководител, Али Хасан Махмуд, през 2016 година
Докато сред фракциите бяха реализирани малко решения и насилието към момента съществува сред милиците в Либия, явно е, че лихвите от милиардите на LIA в Белгия ще отидат при някого.
В продан на имейли от есента на 2013 година сред чиновник на Euroclear и белгийското министерство на финансите, служителят на Euroclear написа, че средствата от тези сметки са били " освободени " към сметка в HSBC в Люксембург, принадлежаща на LIA, и на няколко други сметки на LIA в Arab Banking Corporation, банка със седалище в Бахрейн, чийто основен акционер е либийската централна банка.
В рамките на тази замяна Филип Клоетенс, отговорник по сходството в Euroclear, осведоми белгийските чиновници, че лихвите и дивидентите на стойност 28 млн. евро, покриващи интервал от септември 2011 година до октомври 2013 година, са добавени към сметката в HSBC и че средствата ще продължат да бъдат " превеждани ". Имейлът му е датиран на 6 декември 2013 година
" Трябва да отбележите, че започвайки през декември 2013 година, лихвата, получена от тази сметка, ще бъде освобождавана един път месечно, както към този момент става с други три блокирани сметки ", написа Клоетенс в имейла.
Друг имейл от Клоетенс до белгийското министерство на финансите от 24 октомври 2012 година гласи, че заплащанията на лихви са били " освободени " към сметките в Бахрейн, само че сумите не са били посочени.
Клоетенс насочва всички въпроси към представителя на Euroclear, който съобщи: " Политиката на Euroclear е да почита и да съблюдава в цялостна степен всички използвани закони и разпореждания ".
HSBC и Арабската банкова корпорация в Бахрейн отхвърлиха да разясняват.

Министерството на финансите на Белгия упорства, че лихвените заплащания са законни и че за тях не би трябвало да се дава особено позволение.
Жорж Жилкине, народен представител и член на комисията за финансов и бюджетен контрол на белгийския парламент, прикани финансовия министър Йохан Ван Овертвелт да изясни заплащанията на лихвите по време на съвещание на Народното събрание на 26 септември 2017 година
В отговор по време на това съвещание Ван Овертвелт обосновава заплащанията, като споделя, че те са в сходство с " тълкуването " на разпоредбите за глобите от експертната група на Съвета на Европейски Съюз, формирано от дипломати от държавите-членки.
Ван Овертвелт не отговори на въпросите на Жилкине дали лихвата е платена на белгийски компании, притежатели на замразените активи или на либийската страна.
Александър Де Геест, началник в министерството на финансите на Белгия, удостовери пред изданието, че страната е позволила приходи от замразени либийски активи да бъдат платени въз основа на решението на RELEX.
" От 16 септември 2011 година лихвите или други доходи, свързани със замразените средства на четирите субекта [посочени в санкции], като да вземем за пример дивидентите върху акции, не са замразени. Това умозаключение беше реализирано по време на срещата на RELEX на 20 октомври 2011 година от Европейската работа за външна активност и правната работа на Съвета ", написа Де Геест в имейл.
Той добави, че даването на спомагателна информация за замразените активи е " неразрешено " според законодателството на Европейски Съюз. Говорител на министерство на финансите също не отговори на въпроса дали знае кой претендира за парите в сметките на LIA.
Говорител на правната работа на Съвета се съгласи с белгийското пояснение на закона, като съобщи, че решението на RELEX лимитира замразяването единствено до активи преди 16 септември 2011 година
Дидие Рейндерс е бил министър на финансите все още на решението за RELEX, само че негов представител съобщи, че няма " информация " по случая.
Де Геест съобщи, че решението на RELEX е означавало, че министерството на финансите на Белгия не е трябвало да дава никакви специфични лицензи или позволения за заплащания на лихви от активите на Кадафи.

Независимо от известността на LIA на интернационалната сцена, е мъчно да се дефинира кой има достъп до другите й сметки.
През последните няколко години LIA се занимава с огромни правосъдни борби с Goldman Sachs и Société Générale за вложения и покупко-продажби от ерата на Кадафи.
Базираните в Лондон юристи, работещи за LIA по тези случаи, отхвърлиха да отговорят, когато от Politico попитали коя група сега управлява LIA или заплаща такси за правосъдни каузи.
Дерегиа, която преподава в английското бизнес учебно заведение в Университета в Нотингам, преди да оглави LIA, упорства, че никоя от възлизащите на милиони евро лихви и дивиденти не стигат до либийския народ. " Досега тези средства са били изразходвани за правосъдни каузи и за правосъдни разногласия в границите на LIA, нищо не е отишло до народа. С всички тези пари бихме могли да стартираме просветителни и здравни планове за всички либийци ", сподели той. " Но политиката, а не стопанската система или народа, са това, от което се интересуват ".
Enyo, адвокатска адвокатска фирма в Лондон, която съставлява LIA в производството против Goldman Sachs и Société Générale, насочва всички въпроси към LIA на консултантска компания Osborne & Partners. Osborne & Partners отхвърлиха да " дават насоки по отношение на финансовите или оперативните въпроси на LIA ".
LIA загуби делото против Goldman Sachs през 2016 година, в което тя безрезултатно съобщи, че е била подведена в рискови покупко-продажби с деривати от банката в Съединени американски щати. Тя бе по-успешна през май 2017 година, когато завоюва съглашение за 963 млн. евро със Société Générale, и LIA изрече неодобрение от метода, по който френската банка е направила пет покупко-продажби сред 2007 и 2009 година
Докато няколко жалбоподатели не престават да се борят, с цел да бъдат приети за законни ръководители на LIA, те се съгласиха да основат особено краткотрайно юридическо лице, което да " получава и ръководи " делата на LIA в Goldman Sachs и Société Générale, ръководени от BDO LLP, счетоводна и консултантска компания. Този " адресат и управител ", приет от английското законодателство, е предопределен да обработва стоките и парите на LIA, до момента в който не бъдат уредени разногласията сред съперниците. От BDO LLP отхвърлиха да разясняват.
Бреиш, който беше отхвърлен предходната година от председателския пост, споделя пред изданието, че част от извоюваните пари в тази ситуация Société Générale са предопределени за правосъдни разходи.

Бреиш декларира в изявление, че съперничеството по контрола на LIA основава комплициране при сортирането къде отиват окончателните заплащания от транзакциите с Euroclear.
Той сподели, че не е получил такива заплащания, сокато е заемал поста, само че счита, че други противници за управлението на LIA биха могли да са осъществили такива транзакции.
" Euroclear подписва покупко-продажби от името на попечителя - било то ABC Bahrain или HSBC Люксембург... Ако се изплаща дял или рента, те минават през Euroclear, с цел да бъде организиран и по-късно той се превежда по сметката на попечителя, откакто депозитарят към този момент е имал сметки от името на LIA. И този настойник към този момент приема като достоверни тези интервенции. Когато всички тези процедури приключат, казусът стартира, " сподели Бреиш.
" Ако някой се обърне към ABC Bahrain да вземем за пример, дали това е LIA в Триполи или LIA в Тобрук или просител, който споделя: " Аз съм ръководител на LIA " и ги моли да трансферират пари, идващи от дивиденти по сметка в трета банка... или изпрати телекс, искащ трансфер, попечителят би трябвало да каже, че има проблем с пълномощията ".

Въпреки това Бреиш съобщи, че " може да са имали някои попечители, които може да са изпълнили настояванията си от тази LIA към другата LIA ".
Изданието прави опит да се свърже с интервенциите на Махмуд за LIA в Триполи и Малта по телефона и електронната поща, само че не получава отговор. Джоан Бенеке, админ на основния офис на LIA в Малта, отхвърля да разяснява и декларира, че представителството във Валета служи просто като " консултация с LIA ". Тя отхвърля и да даде повече детайлности за управлението.
Администрацията в Тобрук номинира Али Шамех за основен изпълнителен шеф на LIA. Имейлите и телефонните позвънявания до него, неговия предходник и районното държавно управление, Либийската камара на представителите в Източна Либия, останаха без отговор.

Етикети:

Предишна Случайна вест Следваща

ОЩЕ ОТ Африка

Египетската войска стартира огромна интервенция против ислямисти

Етиопия може да пусне на независимост стотици затворени поради протестна активност

Русия ще ускорява военните качества на Судан

СЗО предизвестява за мощна зараза от чума в Мадагаскар

Организация на обединените нации освободи стотици деца бойци в Южен Судан Интервю Още

коментара 0 Коментара Кафене добави коментар добави коментар Име: Всички Мъж Жена Защита: Избери типаж

Избери страст

Стари аватари

Вашият коментар Затвори Коментирай
Екипът на actualno.com ви благодари, че употребявате кирилица за вашите мнения. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и персонални нападки, или обиди на расова, полова, етническа или верска основа, той ще бъде заличен от модератора на уеб страницата.
Най-стари Най-нови Най- Най-

НАЙ-СПОДЕЛЯНИ

ЛЮБОВЕН хороскоп за този уикенд
Ето какво вещаят звездите в любовен проект за този уикенд. Овен Не се съмнявайте в себе си и изборите, които вършиме. Ако сте решили,...
Каракачанов за Ихтиман: За следващ път пол... Гледахте НА ЖИВО: Официално разкриване на И... Съединени американски щати се готви за ново прекъсване на работата н... Референдум и за часовото време! НАЙ-ЧЕТЕНИ

" Вълшебната планинска къща " - един магич...
Четиризвездният хотел е ситуиран в сърцето на девствена гора с повърхност от 120 000 хектара, която е оповестена за биосферен резерват по...
Дневен хороскоп за 9 февруари Путин: Все още нямам смарт телефон Пребиха съветски ТВ водещ пред очите на прият... Евродепутатът Ска Келер в София: Брюксел п... НАЙ-КОМЕНТИРАНИ

Русия: Съединени американски щати не се борят против ИД, а диря...
Според Министерството на защитата на Русия, случаят сред водената от Съединени американски щати военна коалиция и подкрепящи режима в Дамаск формирования...
НФСБ изиска Ска Келер да бъде експулсирана... " Газпром " предизвести Европа за заплахата... Новините: Най-важното за деня, 8 февруари Ска Келер към Валери Симеонов: Тук съм, мо...